由9名河南农民组成的团伙，聘请在校大学生当翻译，利用网络诱骗东南亚国家的贸易公司人员前来海口洽谈业务，然后以送礼为由骗取外国人财物。近日，海口市公安局刑侦支队 存怀疑，5月24日到海南省工商局查看信企公司的情况。信息显示信企公司是2005年4月注册的，注册资金只有100万元。王先生觉得纳闷，改制的公司 ...
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也不是没有怀疑过这些“外商”的身份，但他们担心，万一要求对方出具银行证明、注册文件、纳税记录单等文件，可能会得罪外商；还有的经济开发区为吸引外商投资， ，且只能是有资格的机构才能获得资料。这些资料主要包括：公司注册时间、地点、法人代表、股东名单、公司资金往来、贷款和债务余额、交税及退税额、经营范围等等 ...
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11月，上海市企业联合征信系统建设启动。2002年7月，北京成立由国有资产经营公司控股的北京信用管理有限公司，开展企业征信。2002年浙江省成立由常务副省长担任组长 在“一条战线”上。比如，在之前信用界讨论得非常激烈的问题——注册资金的门槛上，民营的信用公司就再一次站到了一起。起因是2002年3月，经 ...
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简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开了国洪起利用金融监管空隙、疯狂攫取资金的黑幕一角。内外勾结“国债回购”2003年10月，为了与中国华闻控股有限公司(以下 美元的注册资金，就可以得到价值6亿元人民币的权益。几乎没有房地开发背景的香港美邦成了替换香港嘉利来的幸运儿。据悉，神秘的香港美邦公司出资 ...
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。所有的线索都指向同一个神秘的幕后人物———北京富豪国洪起。他通过自己控制的公司———泰诚咨询(法定代表人为国洪起妻姐刘严)、北京泰怡轩房地产开发有限公司(法定 美元的注册资金，就可以得到价值6亿元人民币的权益。几乎没有房地开发背景的香港美邦成了替换香港嘉利来的幸运儿。据悉，神秘的香港美邦公司出资 ...
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君英。在交谈中，蒋大超谈到想在香港找家公司做依靠，做出口中间商业务。王君英告诉蒋大超：在香港注册资金只要100元，不象内地有资金的限制。 ，蒋大超与萧山某染织有限公司在杭州浙江宾馆蒋的办公室里签订向“美国东亚国际投资公司”贷款5000万元的融资合同，并骗取千分之一的“综合手续费”5万元。此后，蒋大超用 ...
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的项目经理。2001年10月下旬，通过招投标的方式，顺天建设集团公司承包了屈原行政区自来水公司的一个项目，建设当地自来水厂的一级泵站。毛邦泽说，他当时进入屈原行政区自来水公司投资时，发现这家自来水公司是私营企业，由于看到吴荣华所在的公司工商执照上注明的注册资金有495万元，毛邦泽相信这场投资 ...
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由9名河南农民组成的团伙，聘请在校大学生当翻译，利用网络诱骗东南亚国家的贸易公司人员前来海口洽谈业务，然后以送礼为由骗取外国人财物。近日，海口市公安局刑侦支队 存怀疑，5月24日到海南省工商局查看信企公司的情况。信息显示信企公司是2005年4月注册的，注册资金只有100万元。王先生觉得纳闷，改制的公司 ...
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时，应当提交以下备查文件: （一）中国公民的身份证明，或者在中国境内登记注册的法人、其他组织的证明文件； （二）基于收购人的实力和从业经验对上市 估值分析，就本次收购的定价依据、支付方式、收购资金来源、融资安排、还款计划及其可行性、上市公司内部控制制度的执行情况及其有效性、上述人员及其直系亲属在最近 ...
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，数额特别巨大，其行为构成信用卡诈骗罪。 第二种观点认为，因李某套取商业银行巨额资金后商业银行并未对其催收，李某的行为不构成信用卡诈骗罪。与此同时李某的行为 李某的套取资金行为，案发时商业银行和支付服务公司均不知情。从李某在发现可以用信用卡还信用卡和可超出信用卡的限额还信用卡后，积极注册600余个虚拟 ...
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