是利用银行的信誉行骗，其危害就是银行要承担相应损失。而在我国，中央银行又是商业银行的最终“贷款人”。也就是说，最终的损失要由国家来承担。银行在社会经济运行中 以上的案件就有近十起。犯罪分子把黑手伸向国家的金融机构，通过制造假汇票、假支票、假存单，骗取巨款。天津市高级人民法院副院长、国家法官学院教授范春 ...
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不知办案人员与银行个别人如何“制造”出来的。说其违法，我的理由是中国银行已变成商业银行，没有政府管辖职能，也不是国家规定的法定司法鉴定单位（除人民币），没有 我们回来筹钱，两个月后，筹20万元人民币，2001年3月份我们带20万汇票和材料再次到广东高级法院立案，立案庭新来了董庭长，董庭长收下材料，表示 ...
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方式下，通常采用的是承兑交单条件，对于进口商而言，该条件下只需要在汇票上办理承兑交单手续，即可立即取得货运单据并提取货物，一旦进口商到期拒绝付款 、会计师事务所对进口商以及其所在国家进行最基本的调查，包括注册资本、当地影响、商业信誉、资产情况、重大诉讼、所在国的国家稳定情况以及该国与我国的对外关系; ...
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）是开证行应开证申请人的要求，向收益人开出的、以自身的银行信用担保开证申请人履行债务的保证付款凭证，又称作商业票据信用证（Commercial Paper L/C）、担保信用证（Guarantee L/C）或履约信用证（Performance L/C）。 备用信用证又称担保信用证，是指不以清偿 ...
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）是开证行应开证申请人的要求，向收益人开出的、以自身的银行信用担保开证申请人履行债务的保证付款凭证，又称作商业票据信用证（Commercial Paper L/C）、担保信用证（Guarantee L/C）或履约信用证（Performance L/C）。 备用信用证又称担保信用证，是指不以清偿 ...
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在全球设有分支机构，能“在当地了解当地人”，很快提供委托人需要了解的情况。中国企业接受商业资信调查服务，先得有观念上的转变。要明白花点钱做资信调查，是防止 惯用招术传真传来了在银行付款的票据，待中方发货才知其是伪造的；有的承兑汇票到期前一天突然止付，有的故意少写金额。汇付方式和托收方式都类似是先发货 ...
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的最为快捷的重要工具。与此同时，一些不法分子也利用互联网的快捷及其隐蔽性，大肆进行商业诈骗活动。在我们大力开拓非洲市场的同时,千万不能放松对商场上的各种陷阱 ，信誉良好，货款已存入他们的银行等等。更有甚者，他们可伪造单据，包括银行汇票、电汇单、信用证和提单等等。我公司如不提高警惕，未经认真审查和核对 ...
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资信评估作者：刘斌单位：中国人民银行上海分行征信管理处注：本文由北京新华信商业信息咨询公司供稿，转摘请联系市场部杨曦先生资信评估是对各类市场参与主体履行 评级在aa级以上，企业就可优先给予信贷支持，贷款利率可不上浮，对其商业承兑汇票可优先办理贴现。如果级别较低，企业则可决定是否采取其他外部支持手段，如 ...
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相符 168 及时缮制单据 168 出口单据工作程序 168 单据自审 169 第 14 页 第二节 主要出口单据的填制 169 汇票 169 商业发票 171 装箱单/重量单 172 提单 172 产地证 175 保险单 177 商检证书 178 受益人证明 178 装船通知 179 出口制单案例 ...
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国际保理（International Factoring），是一种当今国际贸易中的结算方式，它是指出口商利用商业信用（如托收方式）出卖商品，在货物装船后，将发票，汇票，提单等有关单据无追索权的卖断给保理商，立即或远期收进全部或部分 ...
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