处于泡沫破灭之后的严重失血状态。“它(标会)影响了福安80%的家庭，”一位当地金融机构的人士说道，他本人也是标会的受害者。同样受到影响的还有当地的社会 这么惨。”一位政府工作人员说。新年过后，所有人发现相安无事，欲望再一次战胜了理智，疯狂的“钱生钱”游戏重新上演，终于酿成悲剧。金融系统也不可避免地受到 ...
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生活中，还缺少一套评估个人信用风险的征信系统。据一位银行个人信贷部的工作人员表示，目前银行的个人信贷业务是在“拿大炮打蚊子”，在信用体系还不完善的 公司的分析和研究力量普遍较弱；三是评级市场分割。由于多数评级机构规模小，服务和依附于金融机构，主要为特定对象提供评级服务，造成国内评级市场分割，难以形成 ...
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揭露法（homemortgagedisclosureact）、房屋贷款人保护法（homeequityloanconsumerprotectionact）、金融机构改革－恢复－强制执行法（financialinstitutionsreform,recoveryandenforcementact）、社区 ...
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人身份证的真伪，必要时应该通过公安局居民信息系统核实开户人的身份。天津财经大学金融系讲师、金融学博士王岩指出，目前我国银行对于储户身份证件的审核尚处于"形式审查 相信圈套。专门从事银行卡收单研究的中国银行工作人员说，签名确认制下，银行卡如果被别人以假签名盗刷，商户和收单机构将承担全部损失。而在密码确认 ...
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事业单位人员失职罪；国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，取消徇私舞弊造成破产、亏损罪罪名；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，取消伪造、变造、 分别是：刑法第三百九十七条统一为滥用职权罪、玩忽职守罪，取消国家机关工作人员徇私舞弊罪罪名；刑法第三百九十九条第一款确定为徇私枉法罪，取消枉法 ...
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企手续 拟改制事业单位(以下简称改制单位)按照《关于大连市市属生产经营性事业单位转企工作程序的通知》(大事改发[2004]1号)的规定，办理事转企的有关手续。 金融债务的，应征求债权金融机构的意见。 六、批准改制实施方案 改制实施方案由市发展改革委会同有关部门审核批准。事转企人员分流安置方案由市人事局 ...
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将持伪造的货币投入流通的行为。进入流通，可以适用于购买商品，也可以是存入金融机构，或者用伪造的境外货币兑换人民币，还包括用假币清偿债务、误收假币后为了 属于伪造货币数额特别巨大。该解释第3-6条对出售、购买、运输假币罪，金融工作人员购买假币、以假币换取假币罪，持有、使用假币罪，以及变造货币罪的定罪量刑 ...
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将持伪造的货币投入流通的行为。进入流通，可以适用于购买商品，也可以是存入金融机构，或者用伪造的境外货币兑换人民币，还包括用假币清偿债务、误收假币后为了 属于伪造货币数额特别巨大。该解释第3-6条对出售、购买、运输假币罪，金融工作人员购买假币、以假币换取假币罪，持有、使用假币罪，以及变造货币罪的定罪量刑 ...
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列明买卖双方（包括其代理人）的基本情况。 「常见问题」有些售楼处工作人员往往忽视对买方基本情况的填写，出现地址不详甚至错误，给以后发送入住 是一次性付款还是分期付款、按揭付款。对于逾期付款违约金，笔者建议参照人民银行公布的金融单位计收逾期贷款利息确定。解除合同时按累计应付款计算的违约金，笔者认为不宜 ...
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钱、后付款，“上钩”的可能性极小。兴业银行杭州分行工作人员觉察业务可疑后，便根据国债复印件上的代理发行机构：原日本第一劝业银行、现瑞穗银行上海分行进行 次在部门碰壁后直接去找政府高官，得以一路绿灯。另外，诈骗分子也具有一定的金融知识。据调查，这伙人也去过建设银行浙江省分行营业部要求“托收”。一旦银行为 ...
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