郭占友有期徒刑5年；二人均被并处罚金人民币3.03万元。再如：中国农业银行沈阳市苏家屯支行姚千分理处原副主任刘会，于1998年9-12月期间，虚构 沈阳市中级人民法院作出终审宣判，维持了这项判决。八、信用证欺诈常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离，使欺诈人有一定的 ...
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，他们便急着要货，要求你收到传真后先发货，待货发出后，便马上到银行终止这笔汇款，利用传真电汇单与实际到帐时间的时间差实施诈骗。运输诈骗先由一人 对信用证运作过程不熟悉的软肋，故意设置软条款，使你在不经意间违反条款而导致信用证失效，从而达到骗取财物的目的。合伙人抽逃资金骗子以低技术充高技术或是以低档设备 ...
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新开展对外贸易活动的企业在对印的贸易交易中应注意以下几点：一、坚持付款方式以即期信用证为主的世界上通行的习惯贸易做法。仔细、认真地审核并履行信用证。做到 不愿给出口商出具不要货的证明文件，出口商可凭进口商拒绝付款或提货的函电或由银行或船代理提供的进口商不付款赎单的函电、有关提货凭证及卖方要求将货物回运 ...
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非法出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为。 非法出具 要件是：侵犯的客体是国家金融票证管理制度;客观方面表现为违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为;犯罪主体为特殊 ...
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伪造、变造金融票证罪，是指行为人以各种方法非法制造假汇票、本票、支票、信用证、信用证附随的单据文件、信用卡、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，冒充真金融凭证;或者以真金融凭证为基础，以涂改、挖补等方法，改变其形态、内容，冒充真实、有效金融 ...
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出口中，时常发生货物装船后，出口商将提单及相关单据交给银行后遭到拒付。拒付的原因有多种，可能是出口方的原因，诸如单据不符等。大多数外贸从业人员想：只要单据与信用证完全相符，就不怕最终收不到货款。然而现实的情况呢？出口商一旦遭遇一个没有商业信誉的商人，即使单据在第三方 ...
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卖得出再给钱，卖不出就积压着，把风险转嫁到企业身上。建议：付款方式最好采用l/c信用证，而且要有声誉的银行开出的信用证，因为在南美、中美洲等国家，甚至3元、10元就可以开银行。更次之为d/p（付款交单），d/a（承兑交单），即使是关系比较密切的客户，也尽量不要采用赊货 ...
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纠份100.储蓄存款合同纠纷二十七、信用卡纠纷101.信用卡纠纷二十八、信用证纠纷102.信用证纠纷二十九、期货交易纠纷103.期货交易纠纷三十、信托纠纷104. 、服务合同纠纷134.服务合同纠纷（1）医疗服务合同纠纷（2）银行结算合同纠纷（3）银行保管箱服务合同纠纷（4）法律服务合同纠纷（6）旅游 ...
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四）买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券； （五）提供信用证服务及担保； （六）办理国内外结算； （七）买卖、代理买卖外汇； （ 公司资本中的人民币份额与其风险资产中的人民币份额的比例不得低于8％。 外国银行分行营运资金加准备金等之和中的人民币份额与其风险资产中的人民币份额的比例不得 ...
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银行根据客户的需要为客户提供融资，形成银行的资产，主要包括信贷、信用证、进出口押汇、贴现等业务。银行的授信活动是银行效益的直接来源，但也会给银行 部分导致的亏损将由财政弥补，沉重的财政负担可能诱发财政风险。另一方面，国有商业银行划转存量不良资产后，不良贷款率短期内仍然难以大幅下降，成为构成财政风险的又 ...
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