鉴别推销员的工作证和资格证。“地下保单”的保险推销员大都没有我国保险从业人员专用的工作证和资格证。★其次，要看保费交纳方式。“地下保单”是现金投保，而不是按我国有关法律规定通过银行转账交纳保费。★再次，要看推销的保险出自何种保险公司。专家说，“地下保单”的推销员也有可能是 ...
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转账法涵盖范围相当广泛，适用于所有提供电子转账服务的金融机构，包括商业银行、储贷会、信用互助组织、储蓄银行、财务公司等。同时，法律授权联邦储备 规则e（regulatione），以监督和执行该法的有关规定。十．《公平信用及转账卡披露法》上一页[1][2][3][4][5][6][7]下一页这项法律于 ...
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大型百货公司大额刷卡的短信，按照上面留的电话打过去，对方要求她转账，王女士一一照办，从银行柜员机上将14万元转走。后在朋友的提醒下才知上当，到公安 骗子利用国家公正机关的信誉度进行诈骗，用户千万不要上当。◆曝光几种常用骗术昨日，我市银行介绍了骗子常用的几种诈骗招数，请市民注意防范。1.短信诈骗（有两种 ...
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：要求打电话的储户将钱打入指定账户，或直接“指导”储户如何转账第四步：从账户上将钱提走重要提醒银行的客服电话是5位数，均以“95”开头，基本上是 犯罪分子做了手脚，估计是从10日深夜到昨日清晨期间所为，根据犯罪分子伪造的“银行通知”判断，是同一伙犯罪分子干的这勾当。昨日下午，记者拨打伪造“通知”所留下 ...
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：要求打电话的储户将钱打入指定账户，或直接“指导”储户如何转账第四步：从账户上将钱提走重要提醒银行的客服电话是5位数，均以“95”开头，基本上是 犯罪分子做了手脚，估计是从10日深夜到昨日清晨期间所为，根据犯罪分子伪造的“银行通知”判断，是同一伙犯罪分子干的这勾当。昨日下午，记者拨打伪造“通知”所留下 ...
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他交待了自己利用“一本通”业务的特点，指使其妻xxx和其姐xxx共诈骗了银行贷款200多万元人民币。与此同时，在办案民警的耐心教育说服下，犯罪嫌疑人xxx携带 渐渐熟悉了理财中心的各项业务办理程序。在接触中，他发现最近该银行推出的“一本通”电话转账新业务“有机可寻”。不经意间，他萌发了一种可怕的念头－ ...
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基于此，法院认定涉案借记卡的诉争交易系他人使用伪造银行卡进行。 法院在判决中指出，银行与吕某之间是合同法律关系，发卡行有义务保障储户的存款安全。涉案两笔盗 卡进行的盗刷，而无卡盗刷是指通过网上银行、第三方支付平台进行的网络盗刷。 记者注意到，因手机转账款项去向不明，法院常难以支持持卡人的赔偿请求。 另 ...
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四步：进行“安全转账”刘小姐又拨通了所谓的“李主任”的电话。对方热情地说：“你的卡是建行的，在附近找一台建行的自动柜员机吧，不要到银行柜台讲，因为 格式；如收到没有申请的短信和邮件，很可能就是诈骗短信，请务必直接联系银行进行确认。五、厦门乃至全国目前并未发生银行卡资料泄露的安全事件，即使发生此类事件也 ...
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举报：渠道一，拨打重庆移动客户服务热线1860举报；渠道二，拨打各大银行咨询电话举报，工行：95588、农行：95599、中行：95566、建行：95533、 配合警方侦查。(重庆日报／文峰)银行卡诈骗：特服短信骗取密码冒充银行诱人转账昨日，武汉警方特别公布两种新型的银行卡诈骗犯罪，提醒市民在长假期间 ...
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部门对支票进行检验，警方最终确定：这是一起犯罪嫌疑人采用高技术作案手段，伪造存款单位转账支票，诈骗银行储户资金的特大金融诈骗案。原来，这家公司刚刚组建不久，手头有２０００万元闲置着。如果存到银行，利息有限，“吸引力”不大。就在这时，资金“掮客”闻讯找到了这家公司。他们提出，公司只需 ...
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