，他们就约事主在广州面谈，假扮“业务员”和“经理”，借口要核实事主的帐户存款才发货，骗取事主的银行资料，最后调包提款转走。该团伙共与全国一百三十多个事主 。曹某一击得手，便如法炮制，又从连云港某公司骗得货款70万元，从石家庄某企业骗得货款30余万元。吴江公司按照“合同”，将2吨货发往美国纽约，遭美方 ...
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的现象，严重阻碍了我国市场经济的正常运行，影响了广大居民的正常消费，影响了银行正常放款和企业的借贷，成为我国当前经济发展的主要障碍，必须予以解决。正因为信用对中国 规定：“支票的出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在付款人处的实有的存款金额。出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的 ...
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，他们就约事主在广州面谈，假扮“业务员”和“经理”，借口要核实事主的帐户存款才发货，骗取事主的银行资料，最后调包提款转走。该团伙共与全国一百三十多个事主 。曹某一击得手，便如法炮制，又从连云港某公司骗得货款70万元，从石家庄某企业骗得货款30余万元。吴江公司按照“合同”，将2吨货发往美国纽约，遭美方 ...
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到现金的群众已登记了７０００多人。企业非法吸储众多农户遭灾李文彬揽储生意一度十分“火爆”，群众存钱到双阳集团不到银行，集团所在地方圆１０多公里内的 组长。副组长赵坤告诉记者，工作组正在积极开展工作，对集团清产核资，对群众存款进行登记，同时千方百计变卖集团资产，调查非法融资的去向，争取尽快兑现群众手中“ ...
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追究刑事责任。 2、非法金融业务活动。包括： （一）非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内 为联营实为借贷的合同。依照最高人民法院《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》，企业法人、事业法人作为联营一方向联营体投资，但不参加共同经营，也不承担 ...
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2付给邮局代办费，作为邮局办理储蓄业务的收入。为了调动邮政企业经营储蓄的积极性，进一步办好邮政储蓄，大力吸收存款，扩大信贷资金来源，自1990年1月1日起，邮政储蓄由邮局代办改为自办，邮电部门吸收的储蓄存款（含保值定期储蓄存款）转存人民银行，列入国家信贷计划。邮政机构开办储蓄业务，应当分别在人民 ...
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抓获。经过突击审讯，犯罪嫌疑人供认他们是一个组织严密、分工明确、专门制作假存单对银行和企业进行诈骗的犯罪团伙。该团伙共有6名成员，除已抓获的2名嫌疑人外，还有 的说：“多年不见，听说您混得不错，有钱到我们那儿去存，帮助我完成存款任务。”提起存款的事，哪个老同学就叹了口气说：“别提了，这几年做生意，自己 ...
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收益，持本人身份证明和所列有效凭证到外汇局授权的外汇指定银行兑付：（1）人民币存款利息，持人民币存款利息清单；（2）房产出租收入的租金，持房产租赁合同和 到当地财政厅局办理。经核准后凭核准件到中国银行购买外汇。各类企业不受财政额度的限制，直接凭有关手续到银行购汇即可。2、因公出国用汇包括哪些？因公出国 ...
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有限公司资产过亿，却贷款无门。未经中国人民银行批准，大午集团以高息向社会公众变相吸收存款1300多万元，用于企业发展。2003年5月，孙大午被拘捕 处罚金10万元。耐人寻味的缓刑的背后是，孙大午案没有受害人，集资完全用于企业发展，壮大农村经济。经济学家们甚至认为，与其他“问题富豪”案明显不同，孙案留给 ...
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情况与资料的； （四）纳税人、扣缴税款义务人的开户银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款帐户，或者拒绝执行税务机关作出的冻结 ，造成税款流失在200000元以上的； （五）车站、码头、机场、邮政企业及其分支机构，采用粗暴方式拒绝税务机关检查纳税人托运、邮寄应纳税商品、货物 ...
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