王金雄与“中间人”赵张凯联系，称“我们跟很多银行的上层有关系，可以提供中国银行海南分行的大额定期存单，存单在通过银行查询后，就可以在异地进行银行质押贷款 建新两人还交代了曾经就用同样的手法伪造了另外两张共计9000万元的中国银行海南省分行的银行定期存单，进行诈骗的犯罪事实。前后诈骗金额共计2.2亿元！ ...
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利用滇越铁路到越南，或经过广东到香港再向国外走。国际汇兑方式只能委托中国银行进行。抗战期间，国民党政府财政部对金融开始实行管制，这么大的资金向国外转移必然 在新加坡设立支行，与各大银行都有往来，任何大笔的资金流动不可能瞒过中国银行。还有一点，当时美元对黄金的牌价为35美元可购买一盎司黄金，那么这笔美元 ...
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股价被撤职，并处5年市场禁入。现为南方证券公司总经理。金德琴：曾任中国银行行长、中信嘉华银行董事长。因挪用公款，2000年6月被判无期徒刑。段晓兴： 年8月21日，牟其中等伙同他人共谋，采取虚构进口货物的事实，骗开信用证，从中国银行湖北省分行非法获取资金达6.2亿余元，并造成了2.9亿余元的经济损失。 ...
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赃款余振东是近年来出逃外国的涉嫌贪污的官员之一，据此前媒体报道，余在担任中国银行广东开平支行副行长、行长期间，从1993年至2001年伙同原开平支行行长 海外共4.83亿美元，成为新中国成立以来最大的银行监守自盗案。由于当时中国银行联行清算系统的缺陷，各分行资金汇划和总行确认之间存在时间差，许超凡等人 ...
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%，资产收益率为1.27%。若剔除减持中银香港股权而获得投资收益因素，中国银行集团实现营业利润496.88亿元，同比增长30.04亿元。2003年，中行 信比率双双下降，资产质量得到明显改善。截至2003年末，按照五级分类口径，中国银行集团不良授信余额为3438亿元，比上年末减少647亿元；不良比率为 ...
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的信息和网上银行服务均是安全可靠的。不法分子假冒的仅是我行门户网站外观，中国银行的各项网上银行服务均是安全可靠的，请广大客户放心使用。据了解，由于 类似邮件并已经提供网上银行用户名(登录卡号)和密码的客户，要立刻修改密码。”与中国银行不同，工商银行遭遇的不是假冒银行，而是假冒银行管理员。据了解，有黑客 ...
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中国银行自助银行提款时，突然在atm取款机上发现一张“特别提示”，提示上盖着中国银行深圳分行的公章，并称“系统换版升级提款客户必须转账，而且要转入指定账户”。 输一遍，然后再输入提款金额。经核对无误按输入键方可取款……”对此事，中国银行深圳分行办公室有关人士表示，这是骗子的把戏，这样的骗术在关外的自助 ...
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因梁先生参加了由香港某公司搞的一次抽奖活动，中奖28万元。要求梁先生联系中国银行上海分行某某小姐便可兑现支票。梁先生觉得这张支票就像天下掉下来的馅饼， 上提到的任何抽奖活动，怎么会无缘无故地中奖呢？带着这样的疑惑，梁先生来到了中国银行玉林分行。该行国际结算部的廖主管听他说明来由后，拿着那张支票仔细检查 ...
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万元。不过肖钢否认两名副总裁在常规会议上通过瓜分公款的决议。肖钢表示，‘中国银行在中银香港的帐目中有一个结余户口款项，主要以奖金形式奖励员工，但4名 已正式被公安机关逮捕。报道援引中行内部人士的话表示，这3位前高管是挪用了中国银行总行的资金，而且刘金宝在参与瓜分‘小金库’行为中，中银香港副总裁朱赤、丁 ...
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当记者找到银行管理部门时，才知道这根本就是一个“骗局”。昨天10：00左右中国银行河北支行金辉里储蓄所储蓄所门旁的自助取款机前，几名准备取现金的市民 直接按取款键可能会造成吞卡现象。在“紧急通知”的底部赫然还盖有标明是“中国银行天津分行业务公章”字样的红章。记者找到该储蓄所工作人员，查看完自助取款机的 ...
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