比如，某甲单位与某乙单位之间违反国家金融法规规定，达成了企业之间的借贷协议，某甲单位借给某乙单位资金20万元，借期2年，收取高额年息20%。某甲在已经收取 的身份起诉，要求某乙偿还转让后的债权。这样转换后，案件由原来的应处罚的企业之间拆借资金纠纷摇身变为合法的债权追偿纠纷。法院不能再对某丙给予处罚，这 ...
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取得该银行承兑汇票后，于2012年4月30日背书交付给B公司，为其关联企业C公司支付B公司货款。B公司的财务人员印某将该汇票在未背书的情况下 是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。该行政法规形成于1998年，是 ...
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A公司取得该银行承兑汇票后，于同年4月30日背书交付给B公司，为其关联企业C公司支付B公司货款。B公司的财务人员印某将该汇票在未背书的情况下 是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。但该行政法规形成于1998年， ...
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取得该银行承兑汇票后，于2012年4月30日背书交付给B公司，为其关联企业C公司支付B公司货款。B公司的财务人员印某将该汇票在未背书的情况下 是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。该行政法规形成于1998年，是 ...
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的资金运转，事情自然就发展成这样了。一位业内人士表示，一般情况下，券商从银行拆借资金，由于银行信贷资金监管较严，能拿到的量很有限，没办法就只好通过证券 蒸发大半，投资者损失惨重。据调查，富友证券违规国债回购事件中，涉及商业银行、国有企业、上市公司等在内的几十家机构；其中上海农信社是最大客户，涉及金额 ...
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清场小组，终止了蓝运生的非法承包国债服务部行为，清场小组对蓝运生拆借的资金进行清理，经全国证券回购债务清欠办财政编链对冲清算，除去骗新还旧5亿 建设工程、农业基地开发、供水工程管理等关系河源市政城市发展的分公司。蓝名下的36家企业，除了石化燃料公司、奥生食品2家，其余33家均是在94年到95年间闪电 ...
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本单位资金1300万元人民币，以单位名义借贷给北京中恒企业发展公司等单位使用。案发后仅追回赃款1133万元，其余1.26亿元去向不明。经过审查，案发地基层检察院以非法拆借资金和挪用公款两项罪名向基层法院提起公诉,由基层法院审查后将此案正式报送市检二分院。受理案件后， ...
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名义借贷给北京中恒企业发展公司等单位使用。案发后仅追回赃款1133万元，其余1.26亿元去向不明。经过审查，案发地基层检察院以非法拆借资金和挪用公款两项 。受理案件后，检察官在审阅卷宗材料时发现，许兴元之所以敢违规将巨额资金借贷出去，是因为用款人提供了一张由一家非银行金融机构出具的9000万元人民币 ...
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账面应收账款borrowingmoney借人资金borrowingproposition借款申请breakthroughproducts创新产品budgets预算buildingcompanyprofiles勾画企业轮廓bureaux(信用咨询)公司businessdevelopmentloan商业 ...
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的分行（以下简称外国银行分行）； （三）外国的金融机构同中国的公司、企业在中国境内合资经营的银行（以下简称合资银行）； （四）总公司在中国境内的 中的人民币份额与其风险资产中的人民币份额的比例不得低于8％。 外国银行分行营运资金加准备金等之和中的人民币份额与其风险资产中的人民币份额的比例不得低于8％。 ...
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