侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。 第六条 给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的； （二）以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道 ...
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榜，因其钢铁项目涉嫌违规被查备受关注涉嫌虚开抵扣税款发票禹作敏大邱庄企业集团总公司董事长禹带领村民造就了“首富村”，却自命为“天下第一庄庄主”置法于不顾 安宁四川德阳政通置业总公司老板一家戴“红帽子”的企业在姓私姓公的问题上被当地法院误判了好几年侵占集体财产罪、非法集资乔赢红高粱乔赢十年前挑战洋快餐的 ...
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的最后一次挣扎是卖酒罐。他们对投资者说，豪夫曼啤酒厂是德国的一知名家族企业，也是著名国际品牌。这家公司在国内的投资要搞股份制，公司准备与之合作，生产 ，所以招商效果也最好。绿色庄园：卖地，保本回报、卖别墅、种桉树（未遂）非法集资：5300多万元绿色一出手就不凡，卖果园就卖出了最高价，“先开发后招商”， ...
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，也为提供信贷支持的商业银行留下了一个个黑洞。孙大午：“没有受害人”的“非法集资”孙大午，这位游走在法律边缘的民营企业家，大抵是今年“问题富豪”中 。未经中国人民银行批准，大午集团以高息向社会公众变相吸收存款1300多万元，用于企业发展。2003年5月，孙大午被拘捕。10月30日，河北省徐水县人民法院 ...
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，应当认定无效： （一）非金融企业以借贷名义向职工非法集资； （二）非金融企业以借贷名义非法向社会集资； （三）非金融企业以借贷名义向社会公众发放贷款 联营实为借贷的合同。依照最高人民法院《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》，企业法人、事业法人作为联营一方向联营体投资，但不参加共同经营，也不承担 ...
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双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。 （15）集资诈骗案。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的。 （16）贷款诈骗案。以非法占有为 数额在5万元以上的。 （21）伪造公文、证件、印章案。伪造机关、团体、企业、事业单位的公文、证件、印章，造成一定后果的。 （22）拐卖人口案。以 ...
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。由此并根据该意见第六条的规定，民间借贷既包括自然人之间的借款关系，也包括非金融企业与自然之间的借款关系，但不包含不属于法院管辖的 ，具有下列情形之一的，应当认定无效： (一)企业以借贷名义向职工非法集资; (二)企业以借贷名义非法向社会集资; (三)企业以借贷名义向社会公众发放贷款; (四)其他违反 ...
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为名，以30%—40%的高额利润回报为诱饵，从杨某某等17名亲戚朋友处非法集资共计4221.84万元用于挥霍，造成集资款无法返还。2003年4月19日， 出资组建“香港国际集团中国投资有限公司”。2003年12月16日，永康的几家企业按约将3700万元人民币作为验资款汇入胡庆福指定的账户。2003年 ...
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成为获得加入传销团伙的条件，因而它不再是一种经营活动，传销成为诈骗、非法集资的犯罪行为……传销，是上世纪80年代末传入中国的。在90年代，传销 公司欣喜若狂。1992年开始，国外传销公司打着独资、合资旗号进入中国，国内一些企业也纷纷“下水”。到1993年，全国几乎所有省会城市、沿海大中城市都有传销活动 ...
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较远的独立工矿企业和住房困难户较多的企业，在符合城市规划前提下，经城市人民政府批准，并利用自用土地组织实施。单位集资合作建房纳入当地经济适用住房供应计划， ，合同无效：(五)违反法律、行政法规的强制性规定。李某转让集资建房的行为，实际是一种非法买卖房屋合同行为，属于无效合同。 由于本案起诉人的诉讼请求 ...
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