证行在承兑信用证中指定的并授权承兑信用证项下汇票的银行。在远期信用证项下，承兑行可以是开证行本身，也要以是开证行指定的另外一家银行。5.信用证议付行（negotiatingnbspbank）偿付行是受开证行指示或由开证行授权，对信用证的付款行，承兑行、保兑行或议付行进行付款的银行。7.信用证转让行（ ...
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月16日到达目的港杜阿拉。2009年4月23日，阿拉伯石化公司以信用证支付了货款。2009年6月29日，阿拉伯石化公司向东方华宇公司主张 华宇公司支付赔偿款88981.2美元。 另查明：阿拉伯石化公司在其开具的信用证第46A8)条款中要求东方华宇公司根据编号为SGS-15502-85的检测报告出具确认 ...
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制造一些隐蔽性的条款，实际上赋予了开证申请人或开证行单方面的主动权，从而使信用证随时因开证申请人或开证行单方面的行为而解除，从而达到骗取财物的目的。 以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据刑法第一百九十九条的规定，进行信用证诈骗活动，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者 ...
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制造一些隐蔽性的条款，实际上赋予了开证申请人或开证行单方面的主动权，从而使信用证随时因开证申请人或开证行单方面的行为而解除，从而达到骗取财物的目的。 以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据刑法第一百九十九条的规定，进行信用证诈骗活动，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者 ...
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质量风险。进口商在信证项下的货物质量风险，是指出口商以次充好的风险。从信用证单据买卖的特性看，进口商只有在付款或承兑之后才能得到包括物权单据在内的全套 。尽管现在许多银行都可以办理国际结算业务，但各行的素质参差不齐，各地区银行信用证业务的处理水平也不尽相同，所以进口商在办理进口业务时一定要选择那些素质 ...
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严格审查进口货物，谨防虚构炮制假进口合同。我们应严格要求商业银行办理远期信用证业务，必须严格执行国家的外汇管理和利用外资政策，并具有真实的商品交易 复杂的运行机制并不十分熟悉，因此其判决产生一些偏差在所难免，我们必须加强防范信用证诈骗的法律教育。法律只是一道有形的“防火墙”，我们不能因此而高枕无忧，而 ...
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目前使用的是1994年的修订本，简称ucp500号。根据ucp500号第二条的定义，所谓信用证，“指一项约定，不论其如何命名或描述，根据此约定，一家银行(开证 该项付款，或承兑并支付该汇票，或授权另一银行议付。”根据该定义，信用证是银行(即开证行)按照进口商(即开证申请人或买方)的要求和指示，对出口商 ...
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的掌握之中，卖方要想欺诈自然难上加难。因为绝大部分提单是在cif或cfr加上信用证及即期付款的情况下进行，因此，在fob下采用远期支付方式就成为买方 。其次，还可以起诉承运人和卖方。如果买方有充分证据证明卖方与承运人勾结利用信用证进行欺诈，应及时申请法院扣押运输船舶，迫使承运人提供适当的担保，给承运人 ...
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以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； （二）使用作废的信用证 、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造、变造的信用证 ...
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交单，以银行信用代替商业信用。银行在这一活动中所使用的工具就是信用证。 可见，信用证是银行有条件保证付款的证书，成为国际贸易活动中常见的结算方式。按照这种 付款，不以货物为准。只要单据相符，开证行就应无条件付款。强调单单相符，单证相符。三是信用证是一种银行信用，它是银行的一种担保文件。 信用证分为可 ...
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