搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即对在厦门本市开设的银行账号进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共 固定当中所有与案件有关的数据，查明李全才犯罪团伙建立的网上诈骗网站10个，半年中共向全国各地商务信息网站发送虚假商品信息700万条以上，向全国各地的个人 ...
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社会小混混卢海龙，在不到半年的时间里，假冒法官5次从银行划拨他人钱款181万，案发后，警方只缴回3万多元，其余钱款全部被卢挥霍一空。 些现金到外地旅游，银行工作人员向她告知，她存在银行的70万元全部被某区法院执行局给强行冻结划走了。佟女士当天赶到该法院时，法院已经下班。第二天一上班，佟女士来到该区法院 ...
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而遭拒绝，此时，戴指令工作人员为其办理了正式挂失手续。后上级领导得知此事，下令冻结了马的账户，戴又指令解冻，办理了解挂手续并以马萍的名义补发了新存折。 主任孙建华那时候正在外边学习。朱江甚至也没有为其出逃做过准备，在美国呆了半年多便主动回国自首。该办案人员认为，朱江可能是没有更多的资金维系，“出逃极为 ...
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社会小混混卢海龙，在不到半年的时间里，假冒法官5次从银行划拨他人钱款181万，案发后，警方只缴回3万多元，其余钱款全部被卢挥霍一空。 些现金到外地旅游，银行工作人员向她告知，她存在银行的70万元全部被某区法院执行局给强行冻结划走了。佟女士当天赶到该法院时，法院已经下班。第二天一上班，佟女士来到该区法院 ...
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掩盖、隐瞒江纸集团的严重亏损,但江纸集团管理层严重腐败和渎职的黑洞已无法弥补。2002年初,江纸集团60%多的股权因债权债务等纠纷被法院冻结,各家银行均拒绝向企业贷款,江西纸业效益急速下滑。在江西省经贸委2003年提供的一份工业形势报告中,江西纸业2002年累计亏损6496万元,列全省亏损企业的第 ...
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所必需的合理期限。按照第二种方案操作，可能带来的问题是，从执行法院查封扣押冻结被执行财产到兑现给执行申请人之间，还有一个必要的期限，如评估拍卖查封财产所需 ，这不足以解决利率确定中的所有问题。原因很简单：利率根据期限长短而各不相同，半年期、1至3年期或更长期限贷款的利率呈逐步递增状态。对于具体利率档次 ...
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是怕失去市场，三是怕消耗人力、财力，异地打官司一去就是十多天，有的几个月半年结不了案，有时结了案也拿不到钱，劳民伤财。诉前调解，审判人员与原告 转移。为使案件的顺利处理，很有必要采取财产保全措施。查封有关财产，扣押有关物品，冻结银行存款。运用这一法律手段，不论是庭前调解，还是对以后进入审判别程序，都是 ...
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使用的一招，却是最消极的办法———用脚投票。最无奈的是，当大股东“掏空”丑闻东窗事发后，最终受到的惩罚并不严厉。即使大股东所持有的法人股被冻结，但这一损失与其前期“掏空”所得利益不可同日而语。更何况上市公司被“掏空”之后，往往是大幅计提坏账，法人股价值也跟着贬值，有的甚至变成资不抵债。所以，学者易宪 ...
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起在北京、广东、山东及江苏涉嫌违法金融诈骗的金额近20亿元。4地司法部门紧急冻结国洪起在各地的资产和银行户口，全力追缉主谋。3月22日，国洪起 思科技投资有限公司，同时，该公司与山东九九集团为关联公司。据可靠消息，在2002年下半年，北京赛克赛思科技投资有限公司曾几次给过香港美邦公司法定代表人、大股东 ...
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科技投资有限公司，同时，该公司与山东九九集团为关联公司。据可靠消息，在2002年下半年，北京赛克赛思科技投资有限公司曾几次给过香港美邦公司法定代表人、大 资产；3月24日，山东省公安厅派工作人员将山东国投在广东证券北京营业部的账户冻结；自海淀区检察院传讯国洪起后，山东九九集团的法人代表、国洪起的妻子孙 ...
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