不法诈骗等行为。从案涉刑事判决认定的事实看，乙公司的法定代表人贺某以非法占有为目的，虚构贷款事实，骗取财物，构成合同诈骗罪。但乙公司仅是借款人，不 受理之规定另行提起侵权之诉，或通过确认合同无效之诉请求返还财产，同时依靠刑罚中的罚金、追缴犯罪所得等手段获得权益救济途径。但上述途径存在无法确认原合同效力 ...
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诈骗罪的关键，而司法实践中侦查机关面临的最大难题是如何查证和认定行为人非法占有的主观故意，因此，全面考察行为人以下各方面的客观因素： 1、行为人在签订合同 诈骗罪的特征在合同诈骗罪中也应当具备。从逻辑学角度讲，合同诈骗罪也是诈骗罪，是一种包含与被包含的关系 （二）合同诈骗罪和票据诈骗、贷款诈骗等犯罪的 ...
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的若干意见》(以下简称《借贷解释》)第六条规定，民间借贷的利率最高不得超过银行同类贷款利率的四倍。被害人贷出的资金在正常情况下会产生可预期的合法 它们的犯罪性质非常相似，在诸如如何认定犯罪数额等方面所应遵循的原则应是相通的。另一方面，既然在利息对犯罪数额影响的处理上集资诈骗罪采取了有利于被告人的方式 ...
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，该报告称：截至2000年底，在工农中建四大银行和交通银行开户的62656家改制企业，经金融债权管理机构认定的逃废债务企业达32140家，占改制企业总数的 金融管理秩序罪中规定了违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪，但对情节和后果更为严重的恶意逃废金融债务问题却没有规定罪名，贷款诈骗罪等其他罪名又 ...
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拘留审查。2003年6月19日，中山市中级人民法院判定，“被告人胡志标犯票据诈骗罪，判处有期徒刑15年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑7年；犯虚报注册资本 有罪的话，那么他可能成为一个制度的牺牲品，国家对金融垄断的牺牲品。”“偷税”与“漏税”。在实际操作中，问题主要出在如何界定“偷税”与“漏税。李曙光认为 ...
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英乐律师事务所吴雄律认为，无论在网络还是现实中，只要以虚构或隐瞒重要事实让别人信任，而获取利益的行为，就可以认定为诈骗罪。[]在海口某事业单位公司的冯小姐 卡相比，在管理上不太一样。"这位人士说贷记卡有透支功能，相当于贷款，因此银行在审核上要严格得多。[]海南省工商局法规调研处负责人在接受《证券导报》 ...
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财物的行为。这种当场对被害人身体实施强制的犯罪手段，是抢劫罪的本质特征，也是它区别于盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪和敲诈勒索罪的最显著特点。 所谓暴力，是指对财物 进行的抢劫，也包括对正在行驶途中的运钞车中的财物等实施的抢劫。银行和其他金融机构承担着货币的发行与回笼，存款吸收和贷款发放，现金流通和转帐结算， ...
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桑氏家族内部成员。法院判决：桑粤春因犯有组织、领导黑社会性质组织罪、贪污罪、诈骗罪、强奸罪等14项罪名，被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其 、费、补贴款1000多万元。最终经法院认定，桑粤春共贪污价值近1亿3千万元的公款和财物，参与诈骗银行贷款3400多万元。最让人感到不可思议的是 ...
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