拒绝签发装运通知，致使货物滞留产地，中方公司根本无法发货收汇，损失十分惨重。(四)伪造信用证修改书诈骗所谓伪造信用证修改书诈骗是指诈骗分子不经开证行而径向通知行或 不好的客户做生意。在签订合同前，应设法委托有关咨询机构对客户进行资信设想，以便心中不数，作出正确的选择，以免错选贸易伙伴，自食苦果。第三、 ...
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电话，反映坚石公司坐地蒸发之事。此时，中鼎大厦传来消息，几十名坚石公司客户冲进坚石总部。当即，探长石军与探组警员直奔中鼎大厦。10时30分，在 交纳一年甚至更长时间的租金。在应当向房主付租金时，坚石公司人员突然消失，暴露出公司存在卷款出逃进行诈骗的嫌疑。11月9日，海淀分局刑警队经侦队正式立案侦查坚石 ...
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的漏洞，设计了一个骗局。假若装机时，电信部门能严格审查客户主体资格，不法分子就没有机会利用114查号台进行诈骗活动。因此，原告的经济损失与被告的过错行为有直接的 在对购货方的主体资格，经济情况，履约能力等全面了解的基础上。而石化公司在对购货方的资信情况没有充分了解的情况下，仅利用从114查号系统查得的 ...
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涡阳县５名农民，利用无履约能力的公司为招牌，以洽谈购货业务为幌子，对客户大肆骗吃骗喝，并在吃喝中用假五粮液酒套取真酒款进行诈骗。６月２７日下午，合肥市瑶海区 士军、程修峰、崔海、龚涛、张涛以非法占有为目的，利用无履约能力的公司与商家签订无法履行的购货合同，在让商家请客骗取吃喝过程中，采取饮用自带的假酒 ...
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方式安排前线人员要求受骗人将钱财打入其中，赵某按照30%或35%的比例对前线人员进行分成，全程没有直面交易。2014年4月，赵某的团队被公安机关 的案件时，应按照以下标准区分判定行为的性质。 1.从主观目的指向来判断 诈骗犯罪行为人在主观目的上与非法从事证券咨询行为人有所不同，二者行为手段虽极为相似， ...
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也大多数是吃“窝边草”的。数万条短信成本不过百元据成平介绍，利用手机短信进行诈骗所花费的成本低得几乎让人不敢相信，其中手机是每个人都有的，有时为了扩大业务也 是这样，在发出一万条短信后，仍有七八人上当。连环套一步深一步在“客户”对所需东西满意后，他们会通知对方交易的地点和时间，但一般到期后又不会与对方 ...
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是吃“窝边草”的。数万条短信成本不过百元据成平介绍，利用手机短信进行诈骗所花费的成本低得几乎让人不敢相信，其中手机是每个人都有的，有时为了扩大 对方发电子邮件或传真，让对方先感觉一下，以骗取对方的信任，好进一步“套牢”对方。在“客户”对所需东西满意后，他们会通知对方交易的地点和时间，但一般到期后又不会 ...
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我向他讲述了自己的“遭遇”后，他肯定这是严重的金融诈骗，“这两天，警方也在调查利用银行关系把客户资料泄密的犯罪。我们已经为您填写了备案单。如果有 手机发送短信给手机内的联系人，骗取对方话费。四、“你好，移动通信公司现在将对您的手机进行线路需检测，请您暂时关闭手机3个小时……”———因某种原因泄漏了家庭 ...
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我向他讲述了自己的“遭遇”后，他肯定这是严重的金融诈骗，“这两天，警方也在调查利用银行关系把客户资料泄密的犯罪。我们已经为您填写了备案单。如果有 手机发送短信给手机内的联系人，骗取对方话费。四、“你好，移动通信公司现在将对您的手机进行线路需检测，请您暂时关闭手机3个小时……”———因某种原因泄漏了家庭 ...
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信发射所在地发短信，这就叫“兔子不吃窝边草”。常生说，利用手机短信进行诈骗所花费的成本低得几乎让人不敢相信，总的成本接近于零。在进行短信 或传真，让对方先感觉一下，以骗取对方的信任，好进一步“套牢”对方。在一般情况下，“客户们”在见到传真或邮件后，基本上就相信了他们，而且因为担心自己的资料会被泄露出去 ...
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