往对方指定的账号打入64000元，之后对方又要曾再支付20%的货款，曾意识到自己可能上当受骗，但此时的他已支付了大部分货款，于是他抱着侥幸的 存折44本，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本和现金165000余元。根据搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即对在厦门本市开设的 ...
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亲赴徐闻海安规划部门核实，才知所谓“建旅游直升机场”竟是个弥天大谎。而此时，他已被对方骗走现金８万元。林某立即向海口美兰公安分局报案，警方立案侦查后，７月 ，邓总在大厦１３楼预订了１３０４房作办公用房，还没有装修完，他答应６月底支付购房款给我们，没料到他竟失踪了一个月。购房款也没给我们。据警方介绍，邓 ...
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法庭，要求小王继续履行合同。 法庭上，小王一再抗辩称，自己愿意给对方补偿，甚至愿意支付全部违约金，但就是不想卖了。 法院最后判决，朱女士与小王签订 共同财产不是违约理由 老庄夫妇陪着儿子前往房产中介，三人看中一处老式公房。该房产权人徐先生提出全部价款都采取现金方式支付，老庄一口答应，并于当天支付了定金 ...
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sighting”转“case”，也就是说，客人同意立案了。因为客户的信用非常好，我们从不担心客户的支付能力和信用问题。所以只要客户的一纸确认的传真，我们的调查机器就会启动 对我的决定好象既意外又高兴，态度与先前一下子有了改观。我又接着说，我已通知合伙人将十万元资金打进刚刚开户的银行卡，因为是跨行转帐 ...
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地后退，不想一脚踩住一部手机。旁边另一女子冲他大喊：“你把我手机踩坏了！”对方拾起手机后，以手机不能使用为名，要求孙先生掏１５００元买下该 交少量手续费。张某被鼓动起来，当即与该公司经理郭某签订了５０万元无息贷款合同，支付贷款中介手续费４６００元。２００６年１月１０日，张某查看银行账户，却发现上述投资 ...
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出资40%，同意以陈清海私人名义办理产权登记;发票载明客户名称陈清海、支付价款56301.93元;进帐单载明付款人为桂林市阀门总厂柳州供应站。原告韦凤花认为 日陈清海写给陈清江的借条(复印件)。主要内容为今借陈清江同志人民币现金贰拾万元正到桂阀机电设备有限公司投资于流动资金，本人保证在2001年4月 ...
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账户进行了查询，发现该账户当日存入人民币60万元后，在不到两个小时内已在多家网点支取现金15笔，共计人民币37万元，且每笔取款金额不到5万元，这一异常 存单和信用卡、匆匆忙忙来到工行一家分理处取钱的中年妇女对临柜人员说：“我有急事，请把钱取出5万元支付医药费，真是急死了。”正说着，她的手机又响了，又是 ...
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关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断。对现金交付的民间借贷，应根据交付凭证、支付能力、交易习惯、借贷金额的大小、当事人间关系以及当事人 达成借贷合意，二者又在短短33天里连续借贷了127000元，作为出借人不至于连对方的借款用途都没有作相应了解就不问情由地盲目出借，毕竟127000元在当时 ...
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的总代理认可文件及宣传资料邮寄过去。随后，该犯罪集团安排人员假冒买家向港澳商人支付数万元定金订购该产品。待港澳商人联系诈骗公司要求购买该产品后，该犯罪 ：“买卖”串通套走客商货款随后，选择一个湖北口音的成员，跟对方联系。等着港澳商家带着大量现金来到他们指定的交货地点。该犯罪团伙在选择交货地点时有意识地 ...
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合同。对于申报合同涉及的加工费外方正常付汇，对不足部分外方则通过地下钱庄或携带现金出境、借用雇用社会闲杂人员的名义或以公司职员个人名义在个人用汇限度内电汇等非正常 中方公司曾多次催促对方付款，但k国m公司多以各种理由搪塞并以新订单安慰中方，结果欠款越滚越大，到2001年12月已高达30万美元。2002 ...
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