金融诈骗案的破获，要从1996年许兴元非法拆借资金和挪用公款案说起。许兴元案发前是一家国有商业银行某支行分理处主任。1996年10月到1997年6月， 被追捕归案。据陆峰供认，他的犯罪手段其实很简单，就是想方设法去结识在各银行负责信贷业务的负责人、主任等，先拉拢关系，交往成为所谓的朋友”后，趁对方放松 ...
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金融诈骗案的破获，要从1996年许兴元非法拆借资金和挪用公款案说起。许兴元案发前是一家国有商业银行某支行分理处主任。1996年10月到1997年6月， 被追捕归案。据陆峰供认，他的犯罪手段其实很简单，就是想方设法去结识在各银行负责信贷业务的负责人、主任等，先拉拢关系，交往成为所谓的“朋友”后，趁对方 ...
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贪污的故意。即以非法占有为目的，而不是对公共财物的暂时挪用，这一点可以区分挪用公款与贪污罪 对于犯罪客体包括犯罪对象-------公共财物，一般不需要专门的证据 、公物的票据、字据等；本单位关于相应公款支出的财务记账、银行账单、假发票等；证明公款去向使用的银行票据及其他票据等等。 4、涉及量刑情节的书 ...
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介绍所与张天乐相识，张自称是新疆阿勒泰人，37岁，搞黄金生意的，因前妻与人携带银行巨款私奔，自己曾受牵连，后无罪释放，愿在兰州找一个心地善良的女子举家过日，两 了3600元，但周说少于1万元办不了事，并提示余丽挪用单位的备用金。余丽听后吓了一跳，说那是公款，绝对不能动。周宏说：“哎呀，没事儿，二、三天 ...
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，用于归还自己的欠款和出借给他人等。2012年11月，被告人胡某因涉嫌犯挪用公款罪被提起公诉。 【分歧】 案件审理过程中，合议庭成员对本案被告人的行为是否符合 胡某正是履行其职责向张某推荐理财产品时，致使张某产生了购买的是某银行的理财产品，只有利益没有风险、可随时取用的错误认识，并在教授网银使用方法 ...
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资产是怎样迅速积累起来的呢？他又是以怎样的手段，成为一个将数家证券公司和银行等投资机构玩弄于股掌之上的“金融大盗”的呢？广东证券股份有限公司(以下简称“广东证券”)的 犯罪嫌疑人国洪起、饶金良、朱捷；2月20日，海淀区检察院对朱捷涉嫌挪用公款罪立案；3月3日，海淀区检察院依法刑事拘留了朱捷和饶金良，并 ...
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。妇女与男子自称两口子。前日，爱打牌的她把丈夫“挪用”在家的7万元公款输了个精光。“丈夫”自称姓陈，在银行工作，前天把客户的7万元贷款带回家，被老婆赌博 价格购买了2000元。陈姓男子随即哀求张婆婆也兑换一点，老人心软，拿出存折到银行取了4万元换了一叠“港币”。回家后，家人一看，“港币”是低廉的秘鲁币 ...
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两个所谓六合彩网站汇了187万元，属于个人的只有十万元，其余177万元是挪用了单位公款。为了尽快补上财务漏洞，防止事情败露，罗决定放手一博，又从网上 呢？龙水波：他们不仅诈骗钱财，而且严重的搅乱了人民群众的正常生活，犯罪分子通过银行帐户购买不记名的手机号码，大量的发送短信，一旦有人联系了就会用各种各样 ...
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任中银集团副董事长，中国银行港澳办事处主任。之后任中银集团副董事长、中银香港总裁、香港银行公会主席。因违规贷款被双规。阚治东：原申银证券公司总裁。1997年 市场禁入。现为南方证券公司总经理。金德琴：曾任中国银行行长、中信嘉华银行董事长。因挪用公款，2000年6月被判无期徒刑。段晓兴：原华夏银行行长。 ...
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文件发行证券的，如何处理？nbspnbsp未经法定的机关核准或者审批，擅自发行证券的，或者制作虚假的发行文件发行证券的，责令停止发行，退还所募资金和加算银行同期存款利息，并处以非法所募资金金额百分之一以上百分之五以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以三万元以上三十万元以下 ...
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