，也不能排除整个交易系统存在密码泄露或者被破译的可能性，更不能够排除犯罪嫌疑人通过技术手段(如在持卡人适度遮挡的情况下犯罪分子仍然可通过测录器、 2013)浦民六(商)初字第667号陈莹与兴业银行股份有限公司上海交易所支行储蓄存款合同纠纷案(本案与案例6为同一案，二审阶段关于双方当事人的责任分担未成为 ...
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万元保证金后，发现存折内的钱就只剩下60元了。泉州警方提醒：金融凭证诈骗犯罪嫌疑人善于察言观色，如果发现受害者是个随和、易于上当的人时，就采取窃取受害者存折和 您依次输入卡号、帐号，吴先生依“告示”输入号码，可当他查询余额时，发现自己卡内的存款忽然少了2000元。在此警方提醒：当你到银行柜员机（atm ...
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这样也更容易骗得对方信任；三是以验资取得投资信任为名让对方开户、存款。而犯罪嫌疑人在此前立即用伪造的和受害者同样姓名的身份证在相同的银行开户，之后以检验 活期存折作为抵押、偿债之用，除到相应银行查验其存折的真伪与余额外，还应查询其存折是否还有配套的银行储蓄卡及电话银行、网上银行等功能。最安全的办法是， ...
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这样也更容易骗得对方信任；三是以验资取得投资信任为名让对方开户、存款。而犯罪嫌疑人在此前立即用伪造的和受害者同样姓名的身份证在相同的银行开户，之后以检验 活期存折作为抵押、偿债之用，除到相应银行查验其存折的真伪与余额外，还应查询其存折是否还有配套的银行储蓄卡及电话银行、网上银行等功能。最安全的办法是， ...
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情况下，骗取银行远期信用证，从而实现非法融资的目的。存折诈骗去年岁末，两个犯罪嫌疑人持一张1500万元的假存单到一家县支行要求办理质押贷款，被银行工作 的作案手段不断翻新，已经由“原始”的伪造印鉴、伪造汇票，发展成从银行索要出存款单位的预留印鉴，甚至与银行人员内外勾结，虚开承兑汇票，日前，金融诈骗分子 ...
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这样也更容易骗得对方信任；三是以验资取得投资信任为名让对方开户、存款。而犯罪嫌疑人在此前立即用伪造的和受害者同样姓名的身份证在相同的银行开户，之后以检验 近日，张某持王某的活期存折来到某银行储蓄所取款。经临柜储蓄员查询，发现王某存折上的3万元存款已由王某利用与存折配套的储蓄卡支取完毕，这张存折等于是一 ...
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，警方迅速将目光聚焦在了骗子向受害人提供的银行转账账号上。警方首先锁定了犯罪嫌疑人给受害人提供的银行转账账号，在中国银联有关部门的大力配合下，警方对 柜员机进行24小时监控。福建厦门市公安局刑侦支队二大队侦查员陈进财：我们通过银行查询他们取款的地点，锁定他们的活动范围，在活动范围之内，我们布置了大量的 ...
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我的想象中，这个张雨杰到银行取别人的存款，他事先一定会准备很多以假乱真的凭证，但警方却发现，事实根本不是这样。银行内鬼犯罪嫌疑人伪造的假票据堆了满满一柜子，在着 有一天，吉林大学的财务人员要求取款，让郭强害怕了。杨维林：吉大人到这里来查询，一看钱没了，然后就对银行说。其实郭强、潘丽娜他们明知道这笔钱让 ...
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我们跟很多银行的上层有关系，可以提供中国银行海南分行的大额定期存单，存单在通过银行查询后，就可以在异地进行银行质押贷款。”2004年6月，赵张凯陪同陈炳 的所有人员的联系，致使侦破工作一度陷入了僵局。专案组的民警介绍说，“这几名犯罪嫌疑人有很强的反侦察能力。尽管他们切断了原来跟他们有社会关系的人的联系 ...
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费400万元人民币，并向胡出示了两张中国银行海南分行开具的美元定期整存整取存单，每张存款金额为五千万美元，还将存单复印件交给胡。胡信以为真，先后两次付给王玉成 11月，王玉成去向不明。经向中国银行海南分行查询，发现该两份存单均系伪造。2002年8月1日，犯罪嫌疑人王玉成在深圳落网。2003年3月20日 ...
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