，银行在业务办理过程中完全按照宋先生的意思完成交易，无任何过错。存款完成后，资金已经在冯某账户中。银行对冯某同样负有保护存款安全的义务。从严格的法律 的有权机关，因此银行实际上无权对储户的合法账户进行冻结。由于宋先生在冯某自行解冻前并未取得公安机关或法院等有权机关的冻结手续，因此银行无法认定宋先生与冯 ...
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揭开其层层神秘面纱……神秘报料入:“送财公司”□一年成富豪“成都有家公司的注册资金是一亿美元……”本月８日，记者接到一个神秘的报料电话：“据这家公司 ，“我们注册的一亿美元就放在交通银行，不过现在还未解冻……”□□□□工商调查：该公司注册但没交资金９日下午，记者拿着“北京五梅伟业投资管理有限公司四川省 ...
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人逐一展开调查。在走访调查过程中，有人举报：一名自称张书陶的贵州人，一直以解冻其私人在美国花旗银行5亿美元存款为由，以100倍高额回报的许诺在民间行骗。巨款 是张作霖的侄子。从1990年开始持着张学和的遗嘱及相关的信物在民间筹集资金，解冻美国花旗银行其叔爷张作霖5亿美元的巨额存款。7月2日下午，民警 ...
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方式只能委托中国银行进行。抗战期间，国民党政府财政部对金融开始实行管制，这么大的资金向国外转移必然震惊全国。何况当时的中国银行已经在新加坡设立支行，与各大银行 介绍说，在上世纪70年代末80年代初，根据中美两国的协议，美国解冻了中国人在美国的历史存款。当时，中国银行代表中国公民向美国的一些金融银行托收 ...
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郭某主动联系申请执行人达成和解，经申请执行人申请，张法官也依法将该公司账户解冻。 被告王某于1994年5月调入新乡市某医药公司参加工作。十余年间，该 业务往来账户冻结。 公司账户被冻结，无法保证正常资金流转，该公司负责人郭某主动来到法院，要求执行法官将自己账户解冻，张法官借此良机，耐心细致地做被执行人 ...
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的一项法定登记制度。从这一点上看，一般不需要对个人存款账户内的资金由来进行实质审查，而按照我国个人存款账户实名制规定，只需对公民开立银行账户 符合法律规定为由驳回异议申请; 有的法院却以被执行人名下的银行存款系他人所有为由而予以解冻。笔者看来，实践中之所以会出现这样的情况，主要根源在于对银行存款归属的 ...
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充分披露，冷锋遂又向本报报料，以期给内地企业以警示。企业跌入陷阱承诺巨额融资资金隰诱内地企业交纳数十万乃至上百万费用隰拨款日期无止境顺延隰诈骗公司蒸发跌入投资 运作良好，但到银行划拨资金时发现了两个姚若松，现在马上要到四川老家调档案，由政府出文件后，再到国务院办赴美的有关解冻资产文件。这样一来，时间还 ...
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充分披露，冷锋遂又向本报报料，以期给内地企业以警示。企业跌入陷阱承诺巨额融资资金隰诱内地企业交纳数十万乃至上百万费用隰拨款日期无止境顺延隰诈骗公司蒸发跌入投资 运作良好，但到银行划拨资金时发现了两个姚若松，现在马上要到四川老家调档案，由政府出文件后，再到国务院办赴美的有关解冻资产文件。这样一来，时间还 ...
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账号的漏洞，将存折调包，最后利用假身份证将钱取走。生意交往中事先存钱看资金实力的做法，在个体老板中非常普遍，从而给骗子有可乘之机。对此，银行业内人士表示， 最短一个月，最长一年。在这期间，这笔存款将会被冻结，期限过后自动解冻。银行开存款证明需要收取一定的费用，目前四大国有银行的资费标准都是20元/份。 ...
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为其办理了正式挂失手续。后上级领导得知此事，下令冻结了马的账户，戴又指令解冻，办理了解挂手续并以马萍的名义补发了新存折。同年４月７日，朱江 高峰主要集中１９９６年至１９９８年，因为当时受亚洲金融危机影响，宏观经济环境一般，银行资金闲置太多，造成高息揽存现象普遍；而在１９９９年以后，票据诈骗已经少多了， ...
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