议付信用证 -法律常识搜索

筑好反信用证欺诈的“防洪堤”

程序应当通过银行渠道进行，而且最好选择通知行作为议付行。受益人要重视信用证条款的修改，不接受包含软条款的信用证。(二)开证申请人开证申请人是防范付款能力。银行和买卖双方一定要按照ucp500的规定，参照格式文本，拟订或审查信用证条款，防止遗漏;并避免使用一些模糊的词汇，避免造成歧义。同时，银行应保持 ...

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谁该为信用证欺诈买单（1）

目前使用的是1994年的修订本，简称ucp500号。根据ucp500号第二条的定义，所谓信用证，“指一项约定，不论其如何命名或描述，根据此约定，一家银行(开证行另一银行进行该项付款，或承兑并支付该汇票，或授权另一银行议付。”根据该定义，信用证是银行(即开证行)按照进口商(即开证申请人或买方)的要求和 ...

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信用证欺诈的对策及其防范

这种情形下，信用证赖以生存的独立抽象性原则面临着巨大的挑战。我们都知道，近年来国际贸易中关于信用证交易欺诈的事件时有发生，尤其是中国已是外国卖方利用假单证行骗的主要受害国。如果仅从一份假提单下，付款行与开证行的偿还责任时，它说：“本商舍认为，议付行（向开证行）提交一份已被证实为伪造的提单时，受第9条 ...

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怎样识别外贸经营中的“陷阱”(下)

之后因而可保证出口商提供货物的质量达到信用证的要求。在信用证开立上,不开可转让信用证,避免使用自由议付信用证。要明确订立信用证条款的内容。出口商可考虑尽量使用可以反担保,以试探对方,如对方提出不同意见则可以反测对方,如遇对方要求改信用证条款或合同条款,如改付款条件、改合同主体、改运输人、改主要条款等 ...

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如何预防应对贸易诈骗

向海关办理通关手续时压低、虚报加工费的虚假合同。对于申报合同涉及的加工费外方正常付汇，对不足部分外方则通过地下钱庄或携带现金出境、借用雇用社会闲杂人员的名义要求中方的最终用户或我专业代理进口公司代为开设信用证，或先付一部分定金，然后发出劣质、过期货物，议付信用证后消失。预防及应对方法首先是要对合作者 ...

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国际贸易实务

修改 70 第一节信用证的内容和收付程序70 一,信用证的特点和内容 70 二,信用证的形式 71 第 6 页三,议付信用证的收付程序 72 第二节开立信用证 73 一,申请开立信用证 73 二,填写开证申请书 73 三,银行开立信用证 74 第三节信用证的审核和修改74 一,审核信用证 ...

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究竟是诈骗还是融资，错案？

的经营许可证，因此充其量只是外贸委托代理法律关系和融资法律关系中的当事人，并非信用证法律关系的当事人。而且随州市中院民事判决书与2002年7月6日湖北省高院民事 33份，并通过东泽公司等代理贴现，在香港数家银行议付信用证31单，最终造成湖北中行实际损失35499478．12美元。据此，两级法院均认为， ...

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谈如何防范信用证诈骗

交通银行贵阳分行对合同的“见证意见书”，通过湖北省轻工业品进出口公司在中国银行湖北分行共计骗开信用证33份，议付31份，获取总金额7507．4万美元。除用于偿还集团债务及业务支出外，余额用于循环开立信用证、支付利息及手续费，造成中行湖北分行实际损失3549．95万美元，严重破坏了国家金融 ...

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信用证修改注意哪些事项？

如下，以供大家参考。 1、当作为信用证受益人的出口商收到信用证后，应当及时地予以审核。千万不能将信用证搁置一旁，等到议付时再去审核。及时的审核可以较。相信无论出口商或进口商都不会愿意承担这笔额外的支出。 3、对于修改后的信用证，要么全部接受，要么全部拒绝。没有部分接受，部分拒绝的情况。 4、对于修改 ...

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信用证修改注意哪些事项？

如下，以供大家参考。 1、当作为信用证受益人的出口商收到信用证后，应当及时地予以审核。千万不能将信用证搁置一旁，等到议付时再去审核。及时的审核可以较。相信无论出口商或进口商都不会愿意承担这笔额外的支出。 3、对于修改后的信用证，要么全部接受，要么全部拒绝。没有部分接受，部分拒绝的情况。 4、对于修改 ...

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