原则（征求意见稿初稿）》根据国家"863"计划项目的要求，本课题组已制定出《金融机构建立客户信用评级体系的指导原则（征求意见稿初稿）》现向全国各金融机构 信用评级体系的指导原则申领表》，填写、盖章后，寄回课题组，课题组将《金融机构建立客户信用评级体系的指导原则（征求意见稿初稿）》提供给相关的金融机构 ...
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银行却对其“情有独钟”。国务院检查组的调查显示，截至2004年2月末，中国银行常州分行等金融机构对铁本公司及其关联企业合计授信余额折合人民币43．39亿元，其中 费解。”据知情人士分析，铁本项目涉及的中行、建行、农行等几家银行分支机构为了竞争，客户信息都是内部控制，不互相沟通。中行从2003年5月开始 ...
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人民法院关于审理民间贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务， ，应当认定该事实不存在。故根据本案双方的陈述，应当认定杨某仅提交金融机构的转账凭证尚不足以证明借贷关系的存在。 （作者单位：湖南省岳阳市中级人民法院） ...
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返还周某借款15.2万元。 【裁判说理】 本案的争议焦点为：周某仅凭金融机构的转账凭证是否能证明双方间存在民间借贷法律关系。 无锡市惠山区人民法院经审理 关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条之规定原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账是偿还双方之前借款或其他债务， ...
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最高人民法院关于审理民间贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务， 关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定：原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务， ...
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：一、自然人之间订立借款合同，既可以采用书面形式，也可以采用口头形式；金融机构订立借款合同只能采用书面形式。二、自然人之间借款，借款合同自贷款人提供借款 约定支付利息，也可以不约定支付利息，当事人约定不明的，视为不支付利息；金融机构作为贷款人的借款合同，借款人必须向贷款人支付利息。四、自然人之间借款， ...
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根据《合同法》第204条规定，借款合同如果是借款人与金融机构订立的，办理这项贷款业务的金融机构贷款的利率，应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上 由中国人民银行统一管理，并根据国民经济发展情况及时进行调整。也就是说，办理贷款业务的金融机构贷款的利率，不超过中国人民银行规定的贷款利率的上下限。否则，该 ...
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土地使用权抵押必须受出让的时间限制，超过土地使用权出让期限的抵押是无效的。因而金融机构在办理抵押担保贷款时一定要注意其时间性。2、划拨国有土地使用权。划拨 镇）、村企业的厂房等建筑物同占用范围内的集体土地使用权同时抵押。因而金融机构在办理此类贷款时一定要根据有关法律法规区分什么样的标的物可以抵押担保， ...
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具备的条件及应提交的资料设立外资银行或外资财务公司的申请条件：1、申请者为金融机构；2、申请者提出设立申请前1年年末总资产不少于100亿美元；3、 代表机构2年以上；3、申请者所在国家或者地区有完善的金融管理制度。在我国境内设立外资银行和外资财务公司者，应当向中国人民银行提供以下书面资料：1、申请书， ...
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管理机构可以区别不同情况，采取下列处罚措施： （一）责令银行业金融机构对直接负责的工作人员给予纪律处分； （二）对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接 的，包括纪律处分、警告、撤换和取消资格等措施。这样规定是为了督促在银行业金融机构的个人严格遵守法律、法规的规定，杜绝滥用职权，玩忽职守，以公谋私， ...
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