有组织地推动企业实施违规违法破产逃废债务。 还有少数地方政府利用行政权力，对金融机构的行动加以限制。河南一个地区政府专门制定了以下政策：凡是债权人要起诉债务人 不仅严重侵害了债权人的合法权益，还遗留了不少矛盾和纠纷，影响了企业改制工作的健康发展。 企业逃废债务导致大量坏账的出现，其经济风险和道德风险的 ...
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造成重大损失。因此其社会危害性非常大，需要追究刑事责任。为了严惩这种犯罪，维护金融秩序，保护储户的合法利益和国家财产不受损失，刑法规定了用账外客户资金 的，才构成犯罪。没有造成重大损失的，可以予以相应处分。 对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借 ...
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银行业监督管理规定的，国务院银行业监督管理机构可以区别不同情况，采取下列处罚措施： （一）责令银行业金融机构对直接负责的工作人员给予纪律处分； （二）对直接 ，包括纪律处分、警告、撤换和取消资格等措施。这样规定是为了督促在银行业金融机构的个人严格遵守法律、法规的规定，杜绝滥用职权，玩忽职守，以公谋私， ...
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的个别清偿行为，应予以撤销。笔者认为，两种观点均有失全面。为衡平金融安全与普通债权平等保护之间的冲突，从合同法及破产法不同维度分别考察该行为的效力 三，存款所有权发生转移，风险也随之转移。当发生诸如犯罪分子私刻印章或伪造签名将存款取走或出现金融机构工作人员贪污、挪用公款等情形时，其侵害的对象是金融机构 ...
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第三十六条 银行业金融机构被接管、被指令合并或者被撤销。的，国务院银行业监督管理机构有权按照规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，采取下列措施： （一）责令其按照国务院银行业监督管理机构的要求进行工作； （二）经国务院银行业监督管理机构负责人批准，通知出境管理机关阻止其出境； （三） ...
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（1）以特定职务为内容的特殊身份。国家工作人员 （2）以特定职业为内容。航空人员、银行或者其他金融机构工作人员 （3）以特定法律义务为内容。纳税人、 严重性病患者 （7）以居住地和特定组织成员为内容的特殊身份。境外的黑社会组织的人员（刑法294条） （8）以不具有特定资格为内容。未取得医生执业资格的人 ...
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银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。...
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1、以特定职务为内容的特殊身份。国家工作人员 2、以特定职业为内容。航空人员、银行或者其他金融机构工作人员 3、以特定法律义务为内容。纳税人、扣缴 。严重性病患者 7、以居住地和特定组织成员为内容的特殊身份。境外的黑社会组织的人员（刑法294条） 8、以不具有特定资格为内容。未取得医生执业资格的人 ...
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个城市的人民银行、国有商业银行、股份制商业银行、城乡信用社的金融工作人员——包括行长、财务管理人员、信贷员等，以及企业（含上市公司）、农户和个体工商户发出 全国的网络给了这次自曝家丑的调查很大帮助。有的地市银行还为此召集金融机构开会声明：第一，调查不会“秋后算账”；第二，必须保证质量。整个调查耗时三 ...
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时不起诉，而是采取各种方式长期催要无着后才诉至法院的。特别是因金融机构违规操作或有关人员从中渔利而导致的纠纷，往往要等到负责人更换后才起诉，这些案件因 原证券机构与股民间股票透支等遗留问题也暴露出来。为配合金融机构做好该项工作，我院依法受理了多起银行诉股民股票透支案件，在案件的审理中，我们认真核查每一 ...
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