年代初期。在1995年审计法颁布实施之后，审计部门可对“中央银行的财务收支和国有金融机构的资产、负债和损益的真实、合法、效益”直接进行审计。2002年以后， 时候，就必须诚恳披露这些典型案例，才能起到取信于民的作用。几乎没有人质疑，金融犯罪在所有经济案件中的查处难度较大。而目前随着金融业混业经营的发展 ...
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一种可能了，您所在地的建行工作人员泄露了银行卡信息。赶快向山西太原公安局金融犯罪科报案吧！0351－2616703.”我拨通了这个号码，话筒里是一个男声，蹊跷 在同一个号段上。”刑警分析说，“可以看出，三个骗子的距离并不遥远。”犯罪嫌疑人还利用了通讯行业“一号通”等业务。这个业务可以在一个虚拟的号码 ...
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一种可能了，您所在地的建行工作人员泄露了银行卡信息。赶快向山西太原公安局金融犯罪科报案吧！0351-2616703。”我拨通了这个号码，话筒里是一个男声，蹊跷 在同一个号段上。”刑警分析说，“可以看出，三个骗子的距离并不遥远。”犯罪嫌疑人还利用了通讯行业“一号通”等业务。这个业务可以在一个虚拟的号码 ...
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大金融票据诈骗案和蓝运生国债回购诈骗案，这两起发生在河源的金融犯罪使得当地政府非常被动和尴尬。蓝运生国债诈骗案的5亿多资金的债权人纷纷把河源 级别)略有183万元赢利外，其他包括四大行当地分支机构、农信社在内的金融机构则全线亏损，亏损额高达38355万元，而其中仅工行河源分行一家就亏损35277万元。 ...
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。但被骗单位的实际损失仍达３０００万元。天津市公安局经侦处负责人对记者说，金融诈骗案件造成的后果十分恶劣，犯罪分子用高息引资的方法，把别人的资金套进 对手头的闲置资金处置不当，一味追求高息，贪图不切实际的高回报，给金融诈骗犯罪留下可乘之机。待当事人察觉落入圈套后，悔之晚矣。天津市第一中级人民法院刑一庭 ...
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不断增加，不法分子利用信用卡进行诈骗活动逐渐增多，其中以恶意透支的方式进行信用卡诈骗犯罪尤其突出。据不久前对某省的工、农、中、建四家银行信用卡使用 、银行、个人造成严重经济损失，严重危害了信用卡业务的正常运作和良好的金融信用环境。事实上，信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段 ...
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公众存款罪，李某的行为违反了金融秩序，其借款采用高额利息吸储的方式，属于假借金融机构的职能，其借款的非法性决定了犯罪的必然性。 第三种意见认为，李 关系。他人借款给李某不仅仅是因为境外工程的问题，诚信问题与还款的稳定性不能是犯罪的前提要件。本案中民间借贷的法律关系清楚明确，主要的法律事实围绕着借款而 ...
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公众存款罪，李某的行为违反了金融秩序，其借款采用高额利息吸储的方式，属于假借金融机构的职能，其借款的非法性决定了犯罪的必然性。 第三种意见认为，李 关系。他人借款给李某不仅仅是因为境外工程的问题，诚信问题与还款的稳定性不能是犯罪的前提要件。本案中民间借贷的法律关系清楚明确，主要的法律事实围绕着借款而 ...
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商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司和其他金融机构的犯罪行为。我们国家对金融业实行特许制。根据《人民银行法》、《商业银行法 城市信用合作社、企业集团财务公司等。 需要注意的是，实践中有些商业银行或者金融机构为了扩展业务，不按照有关规定向主管机关申报，擅自扩建营业网点，增设 ...
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扰乱了金融秩序；同时由于这些资金的使用没有纳入银行的监管之下，因而风险极大，往往给银行或者其他金融机构和资金所有人造成重大损失。因此其社会危害性非常大，需要追究刑事责任。为了严惩这种犯罪，维护金融秩序，保护储户的合法利益和国家财产不受损失，刑法规定了用账外客户资金非法拆借、 ...
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