的若干意见》(以下简称《借贷解释》)第六条规定，民间借贷的利率最高不得超过银行同类贷款利率的四倍。被害人贷出的资金在正常情况下会产生可预期的合法孳息 较低。而对于刑事被害人而言，其往往为贪图高息而草率信任被告人，不太去关注被告人是否是熟人，也不关注其信用度和资金的真实用途，而是在被告人所提供的虚假担保 ...
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画面内容之外，更要小心检查浏览器所显示的网址是否有异状。遭遇窥视、改造这类犯罪手段的不仅仅是atm和网上银行，银行卡的另一受理终端—pos也不能幸免于难。 各种手段窃取人们的身份及财务资料，并暗自申领信用卡、驾照等证件进行恶意透支等诈骗活动。数据显示，在身份盗用猖獗的美国，每年的受害者高达75万人；在 ...
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，而没有把工程款挪作他用，就不涉及到诈骗问题，也最终能够通过资产评估和贷款得到资金，进一步建设将军岭。但是在没有得到银行贷款的情况下，他说他有权选取为 将军岭建设：“现在建筑市场竞争比较激烈，自然我们要提高价码，如果想揽这个工程，是否能够给我们一些捐赠，我们就把这个工程给你来干。恰恰在这个时候，有很多 ...
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诈骗罪中的合同就是书面形式?笔者认为，尚需综合考虑相关合同法律在“签订”的表述上是否超出其字面含义。《技术合同法》与《涉外经济合同法》均规定合同为书面形式， 中的时间、劳动和费用开支构成了犯罪分子的直接支出，其大小取决于三个方面的因素。一是诈骗方的资本信用等真实信息的市场公开程度，若公开程度则诈骗不易 ...
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称，2003年9月，一家叫联工发(国际)集团的公司以合作收购某大厦为名，诈骗了该公司300万元项目包装费。经侦处一大队警方经过调查取证，终于了解到真相： 投资或帮助融资，哪里还有丝毫怀疑的念头。对一般的企业来讲，上市融资和银行贷款都是不敢想象的，如果联工发能帮助融资，他们也愿意以“评估费”的名义付出 ...
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房地产公司，他伯伯的朋友是那个公司的老板，他想找那个老板帮忙。张某称不知。这时又过来一名男子，“车祸男子”让张某帮忙拦住他并问他是否知道信达房地产公司，这 想走，但“银行职员”不让他走，说帮忙帮到底，再想想办法。后来，“银行职员”说他有一个搞贷款业务的客户，叫张经理，在附近住，他那里应该有钱换外汇，并 ...
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内部入手，对理财中心的几位贷办员情况进行详细的了解；一方面展开外围的调查，摸清“xxx”是否确有其人？经调查分析发现，这四笔个人存单质押贷款只有 ，他交待了自己利用“一本通”业务的特点，指使其妻xxx和其姐xxx共诈骗了银行贷款200多万元人民币。与此同时，在办案民警的耐心教育说服下，犯罪嫌疑人xxx ...
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中国银行和深圳市商业银行共８０００多万元人民币，共骗得多家银行贷款合２０多亿元人民币。彭海怀诈骗银行贷款是他整个骗局的起点。几年来，泰明系列公司骗了学生读 认为合同是在双方自愿的原则上签订的，只要不违反宪法就是合理的。记者问：那你是否认为本合同与宪法相违背？李答：可能有点冲突吧！然而，李晓勇于去年６月 ...
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损失仍达3000万元。2近年来，金融诈骗案件呈逐年增多的趋势，被骗单位决策者的渎职和银行内部防范机制的不健全是犯罪分子屡屡得手的主要原因。与犯罪分子 收取高额佣金，已经成为金融风险的主要诱因之一，目前现有法律法规对其行为是否构成犯罪还没有具体的规定。建议全国人大常委会可以就“扰乱金融市场秩序”进行单项 ...
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这是一份盗用他行密押并伪冒印尼国民商业银行的假信用证。(三)软条款/陷阱条款诈骗所谓软条款/陷阱条款诈骗，是指诈骗分子要求开证行开出主动权完全操作开证方 万元人民币质保金汇往申请人深圳的代表，而且该进出品公司正计划向其申请人民币打包贷款600万元作订贷之用。于是，该中行果断地采取措施，一方暂停向该贷款 ...
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