。1996年元月份检察机关以投机倒把罪立案侦后经漳浦县人民法院生效判决，认定杨文湖构成非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年。1994年农历7月17日、8月16日 案外人杨阿珠系合伙集资共同在杨文湖处存款以谋取高息事实。因此，本案争议的焦点问题为双方是借贷关系还是合伙关系，系事实方面的争议。对于该争议， ...
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规定,公民法人或者其他组织可以依据本法申请行政复议: ⑴对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业,暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销 或者废止农业承包合同，侵犯起合法权益的； 七、认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的； 八、认为符合法定条件，申请 ...
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５００强中的第３４４位，大午集团的资产总规模达到上亿元。□□长期逡巡于民间借贷和非法集资之间的大午集团终于引起有关方面的注意。□□今年５月２７日上午，正在 孙在此次演讲中这样表述自己“……我学过四年语言文学，学过三年法律，打了十几年的行政官司，和土地局、税务局和工商局打官司，不用请律师。死里逃生，可彰 ...
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我去找村书记叫他写他(老刘)儿子的表现或者是读书回来的做人为人思想品德道德方面看是好是坏这个方面主要是取得老刘的相信以后这个工作做完了老刘就是相信了 律师。同期声：像他(涂德共)这种的行为按照法律规定应该是数罪并罚在这起案子当中参与非法集资的老百姓他们受不受法律的保护(涂德共)这种行为对我们来讲破坏了 ...
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禁止和坚决打击一些地方以公证债权文书等合法形式掩盖非法目的的行为，防止利用公证掩盖非法吸存、集资诈骗等违法现象的发生。这些问题迫切需要规制和管理，否则会影响 为降低解纷成本与疏减诉源。 首先，在以科斯、波斯纳等为代表的法律经济学派旗帜鲜明地提出效率目标后，中国法学界已逐步认识到成本与收益在纠纷解决中 ...
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，即便如此，他们也往往会在放贷前通过一系列的仔细考察工作，去积极查清作为未来债务人的亲友是否在生产经营等方面确实需要资金以缓解燃眉之急，并考察资金是否确实 已付利息可全部用于折抵未还本金以确定诈骗数额 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款规定，行为人为实施集资 ...
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钱财；“商品”失去本来意义，成为获得加入传销团伙的条件，因而它不再是一种经营活动，传销成为诈骗、非法集资的犯罪行为。1998年，国家明令禁止一切传销活动 有了营业执照并不意味着企业在经营上可以随心所欲，企业必须按照有关的法律法规守法经营。传销在我国是被明令禁止的，任何企业从事传销和变相传销活动都是违法 ...
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合买，这种形式有一定专业性，但是往往会存在利益分配或监管方面的问题。还没成型的彩票法规监管后一种形式的合买又分为网络和公司加盟合买。号称“中国最大的 去关注这样的市场需求，并及时推出相应的监管制度。华南理工大学宋光辉：无监管无保障非法集资一出事投资得不到保护“暂不说中国法律上就没有私募基金这一回事，仅 ...
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中，坚决依法制止那些企图通过诉讼逃债、消债等规避法律的行为，对弄虚作假、乘机逃废债务的，要追究当事人和责任人的法律责任。针对包括国有大中型企业在内的 力度，依法审理好贷款、集资、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的诈骗案件，从严处罚洗钱案件，严厉打击伪造、贩运货币，非法吸收或变相吸收公众存款 ...
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了相同号码的伪票多张，才揭破黑幕，破案惩办，但民众方面的受害已不在少数。假钞票之外，还有假银币。假银币约分四种：①夹铜；②纯铜；③药水；④挫边。 每月可净赚1万元左右。近代上海、苏州一带，有“拆梢”一说，意指骗子无赖以非法之举动、恐吓之手段，借端敲诈勒索财物。“拆梢”之语，等同于普通话之敲竹杠，南京语 ...
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