。据电力公司的财务人员透露，当初到建银行存款，他们并没有亲自去的，而是委托一个中间人办理的，存单也是由这个人拿回来的。经侦总队政委谭真理：他们 的一起金融案件。为此吉林省公安厅专门成立了一个专案组，将吉林省电力公司报案的4月27号设立为本案的代号，叫427专案组，负责侦破此案。王宇：我们经过调查，发现 ...
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是什么？职工个人缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金，属于职工个人所有。住房公积金的管理实行“住房委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储 。十八、当前郑州市住房公积金缴存比例是如何规定的？根据郑州市郑政[2000]7号文件规定，自2000年7月1日起，住房公积金缴交率由原来的 ...
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共享系统法国的消费信贷系统是以政府和中央银行为主导的模式。这种模式是政府通过建立公共的征信机构，强制性要求企业和个人向这些机构提供征信数据，并立法保护这些 等。2）数据库内容该数据库一般包括以下几个部分内容：消费者身份信息：如社会保障号、主要身份、姓名（包括别名）、以前和现在的详细地址、出生年、以前和 ...
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日以（1996）成刑初字第542号刑事判决，认定被告人兰一克犯贪污罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺 、卖出外汇委托书、四川省外汇调剂中心买入外汇成交通知书、银行转帐支票及国家外汇管理局四川省分局分户帐、成都信达翻译公司1991年至19t94年在省外管局 ...
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银行门口准备汇钱了，想想不对，可能要上当。然后到月底又到银行去准备汇了，又犹豫，到了6月2号上午，他汇了两笔，一笔是150块，一笔是300 ，比如说本案中他有托儿，他有双簧，他有一个网站，一个轻松高考网站，还有就是两个人在演双簧，这种演双簧我们叫骗子兵法，树上开花无中生有。内因和外因交织在一起，就使得 ...
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社会福利事业的社会福利基金。 接受审计监督的社会捐赠资金，包括境内外企业、团体和个人捐赠用于社会公益事业的货币、有价证券和实物。 第二十四条审计机关对国际组织和 。 被审计单位向审计机关提供的情况和资料，包括被审计单位在银行和非银行金融机构设立帐户的情况、委托社会审计机构出具的审计报告、验资报告、资产 ...
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一、汇缴件的处理 对于汇缴件，须先填写《汇缴件投保单》，并由每个被保险人填写个人保险投保单。 保险费可集体汇缴，但各保险合同缴费方式、缴费期限、缴费形式必须一致。 银行转帐授权书，业务员不开暂收据，暂收费一栏填0，待转帐成功后发银行对帐单。 （4）暂收费缴费日填写业务员向客户收费的日期，该日期必须与 ...
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《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称法发〔１９９６〕３２号文）第五条第四款中确定为票据诈骗罪。１９９７年１０月１日开始施行 实业有限公司无关。至于曹娅莎将诈骗所得的一部分赃款用于归还海州实业有限公司欠银行的贷款，只是个人对犯罪所得赃款的使用，也与单位犯罪无关。被告人曹娅莎使用变造 ...
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：人员地址都不对。记者：都找不到？侦察员：都找不到。假转帐支票提供的线索断了，银行监控录像资料成了破案的又一线索，从监控录象上可以看到，拿着这 上的人逐个进行排查，这时一个叫华五成的人进入了专案组的视线，当地老百姓反映，这个人据说经常在外面行骗，而且最近从外面弄了一笔钱，家里正在起楼房。张刘苟支队长： ...
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从不公开的bbs处、从某雇员处、从该机构的电话薄上，或靠随机拔号查出电话号码；利用电话号码，通过问不满意的雇员、通过观察别的雇员联机*作等找 利用计算机来确定在什么银行开什么样的支票，并试图开出最大额的空白支票。（4）发布虚假信息随着因特网国际互联网络的普及，越来越多的企业或个人可以方便地在因特网国际 ...
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