出。为此，申请法院调查的内容亦有两部分，一为股票交易对账单；一为账户资金对账单。 3.房产信息查询 房产情况是如今离婚争议中最主要的财产分割内容。配偶 的内容涉及开业申请、公司章程、年检报告，有法院的立案通知书，还可以查询到企业资产负债表及损益表。 离婚 调查取证的费用谁出？ 王女士与丈夫结婚后4年， ...
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按照现行利用外资、外债管理法律、法规办理有关外汇管理手续。外汇局为相关境内企业办理外商投资企业设立登记及变更登记、外债登记，或者为特殊目的公司办理转股收汇外资 变动外汇收入应于获得之日起墙0目内调回境内，利润或红利可以进入经常项目外汇账户或者结汇，资本变动外汇收入经外汇局核准，可以开立资本项目专用账户 ...
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使用证》（原件） （3）、原商品房预售许可证申请审批表（原件） （4）、企业开发资质等级证书副本（复印件）； （5）、营业执照副本（复印件）； （6）、 ）、原商品房预售许可证原件（一正一副）（原件）； （2）、公司出具的商品房预售款专用账户证明（原件）； （3）、银行出具的商品房预售款专用账户证明（ ...
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以团伙居多。团伙内部分工严密，各司其职，有的购买手机、手机卡，有的开设银行账户，有的专门负责群发手机短信，有的专门从atm机提款，得手后立即隐藏， 冒充税务人员进行诈骗。犯罪分子首先买一个当地手机号，之后冒充当地税务局工作人员给一些企业负责人打电话，称现在进行清税工作，发现贵公司有某年度的退税。在很多 ...
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。经过突击审讯，犯罪嫌疑人供认他们是一个组织严密、分工明确、专门制作假存单对银行和企业进行诈骗的犯罪团伙。该团伙共有6名成员，除已抓获的2名嫌疑人外，还有 警觉。他们按照客户开户时预留的电话直接向开户人确认，得到的答复是开户人确实在账户存了60万元，但当日没支取，并且卡、折均在本人手里，当进一步向开户 ...
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。１９９８年９月，朱江欲使用马萍以天津鑫万房地产开发公司名义存入中行东安门分理处的人民币３０００万元。按银行规定，外地企业不能在京开户，而天津鑫万未取得北京工商部门核发的临时执照，故该账户实系戴增利按照朱的意思下令违规开立。开户后，戴还协助朱伪造了 ...
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年8月1日，谢明祥的“百丰矿业”在九原分理处存入500元开设存款账户，提出贴现申请并提交了企业的财务报表。当天，在孙永春的主持下，分理处召开会议决定同意办理此笔 百丰矿业财务报表的情况下，制作了汇票贴现申报书，并在孙永春授意下虚列该企业月均存款50万元。8月2日，九原分理处将此票业务报市行审批。市行于 ...
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。在位于甘泉路的“得意馆”展示中心，谈先生被这里独特而郁的“企业文化”感染了。办公区域里张贴着反映企业理念、激励投资创业的标语，业务人员个个彬彬有礼，训练有素。给谈 他的要求，合同签毕，谈先生的14.88万元也就随即进入了僖加公司的账户。但钱一交，盟主那边就再也没了声音。谈先生以为他们在给自己找店址， ...
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。１９９８年９月，朱江欲使用马萍以天津鑫万房地产开发公司名义存入中行东安门分理处的人民币３０００万元。按银行规定，外地企业不能在京开户，而天津鑫万未取得北京工商部门核发的临时执照，故该账户实系戴增利按照朱的意思下令违规开立。开户后，戴还协助朱伪造了 ...
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、财务状况良好； 3. 具有贷款卡，并在我行开立基本账户或一般账户； 4. 借款人为综合性房地产开发企业的，房地产开发资质应为三级（含）以上，其实 ，应具备房地产开发资质，实收资本不低于1000万元； 6. 借款人为外商投资企业的，注册资本应符合国家相关规定； 7. 信用良好具有按期偿还贷款本息的能力 ...
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