约定发货。这批狐狸皮很快发往香港开证公司。果然，8天后，香港方面退货，银行称信用证是伪造的。蒋民只好将这批货甩卖，530元一张，回款129万， 先后被抓获。案情水落石出，这场精心策划的骗局，首先是黄建强以假外商、假信用证诱骗蒋民上钩；之后徐晓君自己做供货商截留全部差价；一旦徐晓君拿到12000张皮子的 ...
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出形形色色的商业信用票据、存贷款、担保、保险等信用工具；从进出口现汇结算，到信用证、付款交单、承兑交单乃至赊帐；目的都是一个：扩大交易量，缩短 方面看，由于我国的公民个人信息管理系统、存款实名制等尚未建成完善，而且由于银行对贷款人信息实行保密，公安、人事部门对公民个人信息实行保密，因而建立社会化的个人 ...
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先付一部分，发货前再付完。按常理说，跨国贸易，又是第一次交易，一般会用信用证。难道蒙古和俄罗斯的人都是傻子，对一家只有50万注册资本的成立不久的公司居然 产品进出口的，一律不去人，你要订货可以，先款后货，不然开这边银行肯收的信用证也行。虽然觉得有些对不起内蒙的做正经进出口的企业，不过我想只要他们不坚持 ...
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存款凭单”。约定一定时间内储方不得取款。该内部人员在得到这笔存款后，并未列入银行账目，而是私自放贷，从中赚取利息差。典型案例：１９９５年，宋纲在担任某银行 名义，在海淀区翠宫饭店，谎称能为香港某公司在境外开办信用证。利用事前准备好的装有白纸的信封，与装有银行汇票的信封进行调换，骗取某公司开出的银行汇票 ...
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存款凭单”。约定一定时间内储方不得取款。该内部人员在得到这笔存款后，并未列入银行账目，而是私自放贷，从中赚取利息差。典型案例：１９９５年，宋纲在担任某银行 名义，在海淀区翠宫饭店，谎称能为香港某公司在境外开办信用证。利用事前准备好的装有白纸的信封，与装有银行汇票的信封进行调换，骗取某公司开出的银行汇票 ...
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荣合同法、国际贸易法、仲裁法蔡镇顺海商法、国际私法曹辉国际投资、国际贸易、银行业务、房地产曹家瑞工业产权法、技术转让、机械曹健金融法、保险法、会计法曹 公司法、国际贸易法、外商投资刘一杰合同法、投资法刘虞军买卖合同、合资经营、信用证、房地产纠纷刘郁武仲裁法、合同法、国际贸易法刘月华外商投资、国际贸易、 ...
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借款合同无效，保证合同作为从合同亦无效，保证人没有过错，不承担责任。原告银行认为：借款人构成刑事犯罪并不影响借款合同及保证合同的效力,借款人应按约还款,保证人 的情况。 骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...
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债权资产具体来说是指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受 、资产交易平台等间接投资于非标准化债权资产业务增长迅速。 《通知》要求规范商业银行理财产品所有非标准化债权类投资，并设订理财产品余额为35%的上限，且不得 ...
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白”。一是利用虚假贸易洗钱。洗钱者将犯罪收益购买的信用证用于某项虚构的商业交易，伪造单据到银行兑现；有的洗钱者利用一些真实的商业交易来掩饰收益， 。如果市民个人账户短期内(10个营业日)累计发生100万元以上现金收付，就会被银行列入可疑资金交易——央行将相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；存取现金 ...
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投保短期出口信用保险的企业可凭保单质押的方式向该行提出出口贸易融资申请。原先信用证项下的融资手续费相对较高，而新的融资渠道能够帮助企业降低结算成本， ，保险公司的出口信用保险业务对出口企业更加具有吸引力，可谓达到了出口企业、银行和保险公司“三赢”的局面。大河报（2003/4/4）:短期出口信用保险项下 ...
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