的《解释》规定，刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 类犯罪。从社会危害性上来看，与信用卡相比，使用他人身份证骗领借记卡，干扰了银行等金融机构对借记卡的正常管理，同样破坏了金融管理秩序，对社会同样造成较大 ...
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无力还款，沈某将自有300万元存入贷款合同约定的资金回笼账户，甲公司于当日开出转账支票，用该300万元清偿了贷款。2014年沈某不再为其股东及法定代表人。现沈 期满日向约定的资金回笼账户汇入与贷款等额的款项，甲公司于当日即开出转账支票向银行还款，可知沈某汇款行为具有代甲公司还款的意思。沈某因不愿失去 ...
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付款人。银行汇票是由企业单位或个人将款项交存银行，由银行签发给其持往异地办理转账结算或支取现金的票据。银行汇票具有票随人到、方便灵活、兑付性强 适用于企业单位先发货后付款或双方约定延期付款的商品交易。这种汇票经过购货单位或银行承诺付款，承兑人负有到期无条件支付票款的责任，对付款人具有较强的约束力。购销 ...
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人栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金(一般情况下，须由本单位持结算证的人前去提款，如有特殊 一致 容易出现的错误：日期填写错误，收款单位与背书单位印鉴不符 。 现金支票和转账支票可以开给个人。 依据：1997年9月19日 银发[1997]393号《支付结算 ...
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“李总”和“阿志”表示要谭某“表示一下诚意”，最终说服谭某在江南西路的一家银行开设一个存折账户。“见钱发货。”“李总”信誓旦旦地承诺，并约定择日再会。11月 警方侦查发现，这笔资金先后被人从江南大道北的银行账户转账到深圳市和广州市的7家银行的账户，其中在深圳某银行的开户人姓名为“周锐彬”，持有回乡证。 ...
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的法人印鉴和支票专用印鉴，采用高技术套印手段，伪造存款单位转账支票。如此这般之后，于谦便可以堂而皇之地到银行划款。经查，于谦先后分数十笔将存款 。一方面是用高技术武装起来的无孔不入的骗子，一方面是用肉眼观察来鉴定真伪的银行柜台工作人员，两者交锋，高下自见。天津市公安局经济案件侦查处负责人说，金融诈骗 ...
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进行过调查，被骗者往往都存有侥幸心理，认为“自己不会上当受骗”，还有人对银行的操作流程一无所知。除了受害者缺乏自我保护意识之外，个人信息外泄也是发案原因 张贴《民警提示》。告知市民遇到此类情况切勿在atm机上进行转账，应到银行核实或拨打银行客服电话进行查询，并拨打“110”报警。同时警方提示广大市民， ...
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门户网站地址为：www.bank-of-china.com，客户通过此网站访问的信息和网上银行服务均是安全可靠的。不法分子假冒的仅是我行门户网站外观，中国银行的各项 ，当天累计不得超过3万元等业务上的限制，一旦发现有任何可疑取款或者转账，银行都将采取严密的监控措施，以确保交易的安全性，这套系统也完全 ...
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银行账户转款500万元。张某于同日用其账号为6217003760027390293的银行账户向胡洋转账500万元。甲公司的股东有三人，其中张某持有的股份占98%。 超出部分的利息不予保护。，故其超过部分，本院不予支持，应当以中国人民银行同期同类贷款基准利率的四倍计算借款利息。综上，依照《中华人民共和国 ...
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，双方均应当按照合同约定全面履行自己的义务。原告可以凭银行卡和密码要求银行为其办理支取、转账等业务。银行识别储户指令的方式之一就是核对账号、银行卡和密码是否与系统存储一致。如果三者一致，银行即可认定该业务办理申请指令是原告本人的真实意思表示，不论申请业务者是否为本人，银行根据申请 ...
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