月31日下午4时多，原承德祥发有限责任公司会计和经理与两个北京口音的中年男子，来到中国农业银行承德市双塔山办事处，拿出一张金额480万元的银行承兑 ，一路带着汇票到承德市分行对汇票进行鉴定，另一路则向开户行———湖北省工商银行岳口支行发出银行承兑汇票传真件。岳口支行接到传真后几分钟，该行行长即打来电话 ...
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张建设银行存款单的复印件，上面标明存款方是吉林省电力公司。2000年，他们在中国建设银行吉林省长春市的朝阳支行存入了2000万元，没想到，一年之后，电力公司发现这笔钱 的几个小公司，然后再被分期分批转走或提现。在核查这些小公司的工商登记情况时，警方发现，大部分公司的法人代表恰恰就是张雨杰。王宇：就是 ...
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中实际被害人应认定为蚂蚁借呗平台。其次，蚂蚁借呗平台性质的确定。根据工商登记查询显示，蚂蚁借呗平台系重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司，该小额贷款公司系重庆市 的有限责任公司，经营范围是在全国范围内开展办理各项贷款等业务。另外，中国人民银行在《金融机构编码规范》中确定了小额贷款公司的编码为金融机构二级分类 ...
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后，原告未向被告交付借款，而是于2010年6月30日、7月1日在中国农业银行柳州支行分别转款50 000元到第三人陶某的银行卡帐上，共计100 000元 ，第三人陶某于2010年7月4日、2010年7月19日在建设银行和工商银行分别转款2 270 000元、500 000元到白土乡林业站负责人覃某的帐 ...
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后，原告未向被告交付借款，而是于2010年6月30日、7月1日在中国农业银行柳州支行分别转款50 000元到第三人陶某的银行卡帐上，共计100 000元 ，第三人陶某于2010年7月4日、2010年7月19日在建设银行和工商银行分别转款2 270 000元、500 000元到白土乡林业站负责人覃某的帐 ...
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日，记者看到一条网络广告，声称“可以成功破解工商银行、农业银行、交通银行、中国银行、深圳发展银行、招商银行、民生银行目前在市面流通的银行卡以及银联刚刚升级的 就可以复制出别人的银行卡，然后在ａｔｍ机上自由取现吗？记者就此采访了中国银联山东分公司的工作人员。据介绍，通过复制银行卡来窃取他人账户的犯罪行为 ...
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利公司的一个名叫高明的远房亲戚联系。不久，朱润葵向介头铺镇政府出示了英达利公司授予其在中国大陆寻找300万美元投资项目的委托书、英达利公司在英国银行的资金证明、英达利公司的简介、一张收款人为朱润葵、金额为1500万元的工商银行的汇票（伪造的）。这一招儿，让政府领导打消了最后的疑虑：他们彻底相信 ...
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，但邓守口如瓶、拒绝合作。中央调查组抽丝剥茧，要查清当年南海市当局伪造虚假抵押物诈骗银行贷款的内情。因被指任职南海市委书记期间涉及近一百亿元人民币的金融诈骗大案 兴业」。据中国官方新华社报道，华光骗贷的手法之一，是当地国土部门与企业联手造假向银行提供虚假抵押物。经审计，南海华光在南海工商银行的一千七百 ...
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家单位巨额存款神秘蒸发金融大盗勾结内鬼偷走3亿2000年，吉林省电力公司在中国建设银行吉林省长春市的朝阳支行存入了2000万元，没想到，一年之后，电力公司发现这笔钱 到长春市的几个小公司，然后再被分期分批转走或提现。在核查这些小公司的工商登记情况时，警方发现，大部分公司的法人代表恰恰就是张雨杰。银行内 ...
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个人身份证明；原告为企业、机关、事业单位、社会团体等法人的，应提供工商登记资料、营业执照副本或组织机构代码证明副本、法定代表人身份证明、委托代理人身份 缴纳诉讼费用 当事人应自收到本院开出的缴纳诉讼费用通知起七日内，至中国农业银行上海市金山支行派驻本院的收费点交款，或向农行上海市各营业网点交款。 （1 ...
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