机制失效金融诈骗分子缘何能屡屡得手？银行的贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺是主要原因。天津市人民检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定， 出承兑汇票，为诈骗分子打开方便之门。银行一味揽储，对存款单位的预留印鉴等文件疏于管理，让诈骗分子钻了空子。天津市高级人民法院刑二庭法官刘劲夫说，一些 ...
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机制失效金融诈骗分子缘何能屡屡得手？银行的贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺是主要原因。天津市人民检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定， 出承兑汇票，为诈骗分子打开方便之门。银行一味揽储，对存款单位的预留印鉴等文件疏于管理，让诈骗分子钻了空子。天津市高级人民法院刑二庭法官刘劲夫说，一些 ...
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分院对朱江的指控如下：被告人朱江于１９９８年３月间，伙同戴增利采取使用虚假文件、伪造马萍个人存单的方法，骗取马萍在中行东四北分理处的存款１０００元；被告人朱江于１９９８年１１月至１９９９年６月间，伙同戴增利采取由戴提供存款单位印签卡，朱江私刻印章、伪造支票的方法，诈骗天津鑫万房地产开发有限公司及 ...
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行控股有限公司，而现在这个所谓的“香港福宝行控股有限公司”的所有文件、资信证明全系伪造。根据受害人提供的情况，专案侦查员设计将该“公司”干将张进福抓获。同时， ，3人都是目不识丁的农民。2003年，谢思云、肖静唐以800万元虚假资金注册成立了“四川福宝行科技有限公司”。公司成立后，两人商量，要伪造一个 ...
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，也就是说连信托计划的标的物也没有。金新信托涉嫌欺骗投资者的另一个手段就是虚假信息披露，通过隐瞒事实真相欺骗投资者。在股权没有过户的情况下，金新信托给 出现概率最大的可能还是集中在房地产信托中。“房地产信托大量出现是在央行‘121’号文件以后，很多房地产企业在银行告贷无门的情况下，想到了通过信托这条 ...
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分院对朱江的指控如下：被告人朱江于１９９８年３月间，伙同戴增利采取使用虚假文件、伪造马萍个人存单的方法，骗取马萍在中行东四北分理处的存款１０００万元；被告人朱江于１９９８年１１月至１９９９年６月间，伙同戴增利采取由戴提供存款单位印签卡，朱江私刻印章、伪造支票的方法，诈骗天津鑫万房地产开发有限公司 ...
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