信托基金”时，就可以在赔偿完成前进行课税扣除。按照clas策略，毕马威的客户可以在发生索赔等诉讼时建立一个以自身为受益人的信托基金，然后将金额相当 ，使美国国库损失数百亿美元。目前，政府决心采取一系列行动，打击税收欺诈和其他为税收欺诈提供方便的专业顾问公司的不法行为，这些专业顾问公司包括会计师事务所、 ...
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执行，使监管工作日臻完美。?他山之石，可以攻玉。回顾一下华尔街监管者是如何针对公司欺诈行为对交易规则和法律法规进行调整，为上市公司诚信创造良好法制环境的， 提供更多的资源，以增强sec的监管和执行能力；禁止审计师和他们的客户保持可能影响其审计公正性和客观性的关系；建议国会建立一个调查小组，研究401（ ...
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，欠债35亿美元，最后宣告破产，其主要负责人被逮捕起诉，到头来，企业因为欺诈而导致破产的下场，并受到世人的唾弃和国家法律的惩罚。中国“银广厦”实际 社会、为他人提供具有独特社会价值的物质服务和精神服务。顾客为上。树立客户是“衣食父母”的理念，工厂的产品传递到批发商零售商，再传递到消费者手中才成为消费品 ...
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证明，伪造的购货发票和伪造的验资报告等虚假证明文件，采取“借资空转”等欺诈手段，虚报注册资本，数额巨大，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，获得公司法人 的组成部分，属于金融票证中的汇款凭证等其他银行结算凭证。上述金融票证是银行向客户出具的已受理或已办结相关支付结算业务的凭据。伪造上述金融票证，直接 ...
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"源于上个世纪80年代。一些来自尼日利亚的不法分子通过向全球发送大量信函和传真进行商业欺诈活动，当时不少欧洲和亚洲国家公司受骗上当损失惨重。诈骗分子近年来则逐步以电子 提单后方可汇款，接着又假冒某银行名义给国内公司发邮件，称购货公司是其客户，信誉良好，而且货款已打入他们银行，只待国内公司一发货，便可由 ...
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以赴蒙古国、俄罗斯签订供货合同为名，诱骗国内企业赴境外进行商贸洽谈，实际提供给客户的只是“出国游”服务，从中骗取高额出国手续费、代理费。这一行为给被骗企业 的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚”，此后再发现同一企业进行类似欺诈活动也不能处罚它。因此，工商部门“灭”不了它。但他认为公安部门 ...
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"源于上个世纪８０年代。一些来自尼日利亚的不法分子通过向全球发送大量信函和传真进行商业欺诈活动，当时不少欧洲和亚洲国家公司受骗上当损失惨重。诈骗分子近年来则逐步以电子 提单后方可汇款，接着又假冒某银行名义给国内公司发邮件，称购货公司是其客户，信誉良好，而且货款已打入他们银行，只待国内公司一发货，便可由 ...
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“包赔”等等都是骗人的话。五是假赊销。有些“特养”广告以不收分文，向客户赊销为诱饵，以此来“明修栈道，暗渡陈仓”，放长线，钓大鱼，要相信“天上不会掉 这些人或发送单位为什么自己不搞，“好心肠”地让他人发财呢？对于上述存在不同欺诈陷阱的特种养殖广告，广大农民朋友一定要擦亮眼睛，提高识别能力，辨别是非，并 ...
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实施骗术时，往往能言善辩，巧舌如簧，通常以提供紧缺物资为幌子，利用客户急于求货的心理，与客户签订假买卖合同，骗取预付款。比如，河南省洛阳市两个农民伪造某公司 是否符合国家利益和社会公共利益。对以下五方面无效合同不能与对方签订：以欺诈、协迫的手段签订合同，损害国家利益的合同；恶意串通，损害国家、集体或者 ...
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带来电显示。）就叫别人接电话，电话中要么说鲁小姐不在，要么说在接待客户，吩咐她回个话也没有。传真给孙经理，也同样没有任何回音。两人的手机 进行过交涉，至今未得到任何的书面回复。由于现在正处于司法起诉的准备阶段，是合同欺诈还是恶意欠款有待司法机关的认定，所以我们仍然小心地不把他们的名称曝光。不过我现在 ...
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