调包"是一种偷龙转凤的手法，犯罪分子事先准备好伪造的存折（或储蓄卡），与事主接触时，借验看之机，迅速换走事主手里的存折（或储蓄卡）。当事 购货需求、供货能力和支付能力等；三是要保管好身份证和用以支付货款的汇票等证件及有关银行票据。到银行存款、转帐时要仔细看清自己开户的帐号、所持汇票显著特征，防止被"调 ...
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支付小部分货款，以分步骤付款、履行合同为诱饵，骗取商户全部货物外运，而后拒不支付货款；利用伪造、编造、作废的银行票据或电汇凭证、传真件，采用虚构单位或冒用他人名义、提供虚假地址等手段，骗取经营户的货物，让中方商户发现上当后无从对质；受骗的义乌商户往往在做外贸生意时 ...
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紫光灯进行验看，结果该汇票上显示了所有应具备的防伪标志，而此时办事处的票据鉴别机又出现故障无法鉴别。为了稳妥，他们立即向领导请示对汇票进一步鉴定，同时向来人 问题。1日下午，公安人员又到工行滦河办事处对汇票进行了验证，证实该票确系假票，但是伪造的非常逼真。目前，涉案人员已被刑拘，此案正在进一步审理中。...
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个人还贷和挥霍，然后将债务转嫁给发包单位，造成国有资产的损失。全国最大假金融票据诈骗案广东省公安厅经过一年多的侦查、审讯和调查取证，一起全国罕见的利用假银行承兑汇票 以张建清（张瑞清之弟）、谢国才为首的三个犯罪团伙，不断疯狂伪造假银行承兑汇票，并先后开出假银行承兑汇票102份，票面金额达4.09亿元。 ...
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不法外商最爱耍花样赖帐的部分，信用证方式、汇付方式和托收方式是国际通行的结算方式，外商最易在单证上做文章，已形成很多惯用招术传真传来了在银行付款的票据，待中方发货才知其是伪造的；有的承兑汇票到期前一天突然止付，有的故意少写金额。汇付方式和托收方式都类似是先发货 ...
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的客户，信誉良好，货款已存入他们的银行等等。更有甚者，他们可伪造单据，包括银行汇票、电汇单、信用证和提单等等。我公司如不提高警惕，未经认真审查和核对票据便发货，就会落入骗子铺好的陷阱,而不能自拔.对此,多哥当局十分重视。为维护正常的对外经贸秩序,由商会经济警察 ...
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的好朋友陈安平，让陈安平按照“存单”上存款人“毕红军”的名字，在广州买了一个伪造的身份证；同时，两人还费尽心机，以帮一分司经理贷款为名，骗取了１３万 上原仅有存款３００元，被犯罪嫌疑人改为１９６０万元，由于罪犯做案手段高明，从票据表面上无法辩认真伪。所谓的“李匡怀”下落不明，警方对其正在追踪之中。（何 ...
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或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人 ...
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一直在陕西的即开型彩票市场上承包发行彩票。记者调查发现，2000年的时候他就涉嫌伪造假公证书，冒领一笔二十万元的大奖。原陕西省体彩中心工作人员王晓斑：“那么划帐 以及相关法律责任；在彩票销售过程中如有彩票丢失、亏款、超兑奖金、假币、票据短缺等造成的一切经济损失将由杨永明赔偿和承担。而杨永明得到的好处是 ...
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科——一家公司的办公室主任。为了套住这个“有钱的主”，并取得李科的信任，韩方把从“玩票人”(伪造、贩卖银行票据者)手中得到的在中国银行北京分行9位数的美金“存款”，以及在中国工商银行总行10位数人民币存款的“资金证明”拿给李科看。交往中，韩方和李科同居了一段时间。其间 ...
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