，《规定》明确了5种民间借贷合同应当被认定为无效，其中，套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的民间借贷合同应当 且借款人事先知道或者应当知道的； (三)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的； (四)违背社会公序良俗的； (五)其他违反法律、 ...
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引来如此大的麻烦。此类案件的行骗方法大体如此：一是低价销售来历不明货物。犯罪嫌疑人多慌称自己有大量来历不正(如走私、单位报废)的货物、或是单位积压 将储蓄卡上的存款支取得一干二净。防骗实用招数--和银行打交道也要留神新颖的金融储蓄业务品种在给储户带来方便的同时，也给个别不法分子以可乘之机。他们利用有的 ...
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引来如此大的麻烦。此类案件的行骗方法大体如此：一是低价销售来历不明货物。犯罪嫌疑人多慌称自己有大量来历不正(如走私、单位报废)的货物、或是单位积压 将储蓄卡上的存款支取得一干二净。防骗实用招数--和银行打交道也要留神新颖的金融储蓄业务品种在给储户带来方便的同时，也给个别不法分子以可乘之机。他们利用有的 ...
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窃照专用器材罪，破坏计算机信息系统罪等。但是这些罪名无法涵盖现如今层出不穷的犯罪种类，而且这些罪名规定十分分散，不利于保护公民个人信息。 （ 二） 公民 刑法保护主体规定存在局限性 出售、非法提供个人信息罪的犯罪主体是特定的主体。实践中，除了规定的国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位之外，还 ...
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一打听，公司竟然有４块招牌：鑫联投资有限公司、太原市融建发展有限公司、山西金融开拓有限公司和中国商品交易市场现货商品贸易特许服务机构山西商务咨询中心。到底这是家 工商、公安和证监部门形成合力，共同打击这类违法犯罪活动。张文杰介绍说，根据目前掌握的情况，此类非法金融活动主要有两种表现：一种是违反国家有关 ...
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，不然你与我们工程部刘主任联系一下，看他能不能帮你修改一下储蓄卡的金融识别码，他电话是0592—3881907。小李：后来我就给刘主任打了一个电话 了一些可疑人物。面对众多的报案，福建厦门警方感到，这是一种新型的诈骗犯罪，厦门警方迅速投入了精干警力展开了侦破工作。福建厦门市公安局刑侦支队二大队教导员洪 ...
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的规定，向投资者提供财务会计报告。 国务院派出监事会的国有重点大型企业、国有重点金融机构和省、自治区、直辖市人民政府派出监事会的国有企业，应当依法定期向监事会提供 会计从业资格证书。 第四十条企业编制、对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 有前款行为，尚不构成 ...
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告状。经统计A公司对外出租汽车300余辆。检察机关以A公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪起诉到法院。 分歧 法院就A公司是否构成非法吸收公众存款罪有两种不同意见 不符合非法吸收公众存款罪的构成要件。首先，从犯罪的客体方面分析，A公司的行为并未侵犯国家的金融管理制度。A公司持有国家工商管理机关颁发的营业执照， ...
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种欺诈行为，严重者已经构成犯罪。企业逃废银行债务的行为扰乱了社会经济秩序，破坏了社会信用制度，影响了国民经济的正常运行，损害了金融机构与企业之间正常的 银行债务的良好氛围。 企业逃废现象形成的原因是多方面的，需要各级地方政府部门、金融同业大力支持和协作，建立广泛而深远的社会信用体系，方能标本兼治，彻底 ...
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犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和 的，应予立案追诉： (一)提供资金账户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将 ...
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