被识破后，传销分子又开始使用新型手法实施诈骗。广州警方日前侦破了一个声称“与银行合作发行信用卡”的传销团伙。据了解，此类传销团伙冒用金融机构的名义，作案手法 的基本工资；若花了钱入了会，记者就此采访了中国民生银行信用卡部，该部负责人表示，民生银行从未发行过该类信用卡，也从未与该公司就合作发行信用卡事宜 ...
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发票、农产品收购凭证(俗称‘四小票’)骗抵税款，造成国家税款流失。”国家税务总局有关负责人近日接受记者采访时表示，“在金税工程二期开通运行以后，这类案件呈明显上升 ；废旧物资发票和农产品收购凭证等在税收政策上还有需要改革的地方；国税和地税之间、税务与银行、海关、工商等相关部门之间还需要更多的协调配合...
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登记管理系统对企业在各家银行的贷款、发行债券等情况进行监控，记录和分析企业融资的信用状况；公检法等司法机关对企业及主要负责人涉及违法和被其他企业、 市场，以免相关企业和消费者受骗上当,减少资源的损失。政府管理企业的有关部门和银行、税务、海关、监督证券等经济杠杆、监管部门，对重合同守信用的企业给予优惠 ...
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程序不规范、少数债权人的债权要求等问题，法院都作了解释。据邵阳市工商局有关负责人介绍，邵阳市水泥实业总公司确实在2001年就注销了，但后来又重新注册了， 1.4万亿元背后的成千上万家企业和数以千万计的职工，以及不良金融资产造成银行资产质量的恶化，给社会信用环境和社会经济秩序带来的巨大负面冲击，给中国 ...
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就罢了。提醒大家，外出一定要小心，现在特别时期最好不要与陌生人搭话，特别是从银行出来的时候，一定要看清周围。骗术三十七：新闻报道过，ａ碰上时明白 后来，在主管部门干涉下，王金刚要回了学费，“逃”了出来。合肥市劳动局培训处负责人表示，合肥市针对培训市场的欺骗现象，早有相关规定出台，目前尚未发现有违规情况 ...
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机关出来，“头人”假装上前问路。此时“杀手”会表示，“头人”要找的战友是该单位负责人，但正好有事不在，有什么事他可以帮忙。“头人”遂称他等钱救人 净挣2万元。两人回来找到“头人”，“杀手”故意让“头人”把马克交给他，带到银行兑换人民币。“头人”则坚持要双方当场现金交易，“杀手”表示，他只有2万元人民币 ...
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总公司）系岳阳市综合性批发国有企业，下设洞庭化肥厂，湘北农资公司，粮油饲料公司、能源物资公司、建筑材料公司、社区生产资料公司负责人：朱光明：13975018511专线/传真：0730-8260769电话：0730-/8273443地址:市巴陵中路创业中心二楼邮政编码：414000联系人：王飞电话： ...
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。发信人自称“fenandez”。他在邮件中说，他是非洲商业银行的一个高级管理人兼部门负责人，目前他们银行中有一笔1220万美元的财产，是一位死去 中说，如果我出具了这两个文件，这笔款项就会马上划拨到我的银行账户上。记者对死者一无所知，到哪里去弄这个死亡证明？这个“swornaffidavit”究竟是 ...
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并给其开具“大额存款凭单”。约定一定时间内储方不得取款。该内部人员在得到这笔存款后，并未列入银行账目，而是私自放贷，从中赚取利息差。典型案例：１９９５年，宋纲在担任某银行支行某储蓄代办所负责人期间，采用此种手段诈骗多家公司人民币４８００多万元。危险系数：５。堂而皇之的身份，让 ...
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淮南，捕前系北京格林兰康乐有限公司董事长、淮南奥尼斯达路桥建设开发有限公司负责人，因涉嫌犯票据诈骗罪于２００１年１２月６日被羁押，２００２年１月 以淮南奥尼斯达路桥建设开发有限公司可以进行承兑汇票贴现业务为诱饵，与农业银行湖南省涟源市支行订立合同，然后以收取汇票贴现业务保证金的方法，诈骗１６００万元。 ...
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