的作案手段不断翻新，已经由“原始”的伪造印鉴、伪造汇票，发展到从银行索要出存款单位的预留印鉴，甚至与银行工作人员内外勾结，虚开承兑汇票，给国家带来的 保证金的情况下，开出承兑汇票，为诈骗分子打开方便之门。银行一味揽储，对存款单位的预留印鉴等文件疏于管理，让诈骗分子钻了空子。天津市高级人民法院刑二庭法官 ...
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经公开审理查明：被告人曹娅莎、刘锦祥为使用他人款项，以给银行拉存款、月息２１‰、高出银行正常利息部分能先期支付给存款人或者作为“好处费”给中间联系人作 供应股份有限公司。后曹娅莎伙同他人伪造了一份委托投资协议书，并私刻了存款人和中国银行储蓄所会计名章，企图将１０００万元从银行取出，因案发诈骗未遂。综上 ...
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侦破，原来是一些智能犯罪团伙通过窃取磁卡信息、复制信用卡等手段，疯狂窃取市民的存款。令人吃惊的是，这些犯罪嫌疑人都来自同一个地方——离温州400公里外的福建省安溪县 ，他们就约事主在广州面谈，假扮“业务员”和“经理”，借口要核实事主的帐户存款才发货，骗取事主的银行资料，最后调包提款转走。该团伙共与全国 ...
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之初，号称注册资金１０００万元，实际注册资金只有７７万元，杨皓翔伪造了银行存款９２３万元的单据。杨浩翔自首后交代，以虚报注册资本为手段，成立这个公司 依照中国银行规定的利率，才有权开此项业务，其他任何机构和个人均无权开办公众存款业务。东北师范大学政法学院教授王景斌认为，避免非法集资案的发生，应加强法制 ...
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的作案手段不断翻新，已经由“原始”的伪造印鉴、伪造汇票，发展到从银行索要出存款单位的预留印鉴，甚至与银行工作人员内外勾结，虚开承兑汇票，给国家带来的 保证金的情况下，开出承兑汇票，为诈骗分子打开方便之门。银行一味揽储，对存款单位的预留印鉴等文件疏于管理，让诈骗分子钻了空子。天津市高级人民法院刑二庭法官 ...
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尤为重要。以下介绍三种实践中经常被当事人所隐匿的财产即调查途径： 调查银行存款 不善良的人是需要经过认识和交往才能辨认出来，夫妻也是如此。世界上没有 会发现家里的财产情况也是模糊的。指望对方良心发现，在法庭上如实地坦白银行的存款情况是太过于感性了，因此，必须设法掌握对方名下的财产状况。如果通过正当途径 ...
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尤为重要。以下介绍三种实践中经常被当事人所隐匿的财产即调查途径： 调查银行存款 不善良的人是需要经过认识和交往才能辨认出来，夫妻也是如此。世界上没有 会发现家里的财产情况也是模糊的。指望对方良心发现，在法庭上如实地坦白银行的存款情况是太过于感性了，因此，必须设法掌握对方名下的财产状况。如果通过正当途径 ...
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现有证据不能证明杨彩安向亲友吸收了资金，且原判认定杨彩安非法吸收公众存款数额符合法律规定。裁定：驳回上诉，维持原判。 评析 本案争议焦点是：如果杨彩案 公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。《意见》第三条规定：在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中， ...
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3日，范某某向无锡市公安局滨湖分局荣巷派出所报案其兴业银行无锡分行账户内存款330210元被电话诈骗。 报案笔录中，范某某陈述，当日上午10：40，其 的结果作为本案裁判依据，故本院对原告范某某与被告兴业银行无锡分行储蓄存款合同民事纠纷进行依法判决。 【评析】 合同双方当事人应当按照约定全面履行自己的 ...
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现有证据不能证明杨彩安向亲友吸收了资金，且原判认定杨彩安非法吸收公众存款数额符合法律规定。裁定：驳回上诉，维持原判。 评析 本案争议焦点是：如果杨彩案 公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。《意见》第三条规定：在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中， ...
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