随着网络业的兴起，与网络有关的诈骗行径也日益增多。据美国全国消费者联盟(nationalconsumerleague)统计，2003年上半年度与网络有关的消费者投诉已达22336起，被骗取的金额高达8百90万美金，比去年同期增长了1百70万美金(即19%)。可见，网络已成为某些犯罪分子的另一个行骗 ...
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的一个重要出发点。离岸账户具有资金调拨自由、受国内外汇管制较少，存款利率、品种不受限制，免征存款利息税，境内操控、境外运作等优势，因而为离岸公司注册人开设 成立离岸公司的每一位董事或股东给予最基本的尽职调查，包括每一位董事、股东、受益人、官员、银行账户的授权签字人的详情和身份证明、职业证明、住址或办公 ...
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，广东省佛山市民营企业主冯明昌利用其控制的13家关联企业，编造虚假财务报表，与银行内部人员串通，累计从工行佛山市南海支行取得贷款74．21亿元人民币，至审计 的中国兴业控股有限公司，该公司业绩一直不佳，华光介入后迅速出现盈利。有关调查显示实际是虚报盈利。注册空壳公司：2000年9月～12月的短短3个月 ...
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慎重，谨防落入骗子的圈套，“天上掉的馅饼”碰不得。目前，益阳警方已对此案展开调查。“财运”从天而降张云和丈夫一直在益阳市沧水铺镇做预制板生意，这两年市场不景气， 黑，差点栽倒在地。初步认定系团伙作案沧水铺农业银行的工作人员通过系统查询确认，张云账户中的存款被人以银行卡在长沙的五一路、先锋厅分理处分两次 ...
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多万元，但通过法院判决收回的欠贷几乎为零[1][2]下一页定安县人民银行行长苏庆岑认为，解决公职人员拖欠农村信用社贷款这一“老大难”问题，关键在于要 风险工作认识不足，行政支持力度明显不够。清欠风暴应更猛烈些据有关部门调查，海口市共有658名公职人员拖欠农村信用社贷款本息共计2478万元，截至8月中旬 ...
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被告知内条码更改成功时，他一直悬着的心才落地。然而，当他再次查询卡中存款时，发现卡内已被转走了20万元。如梦初醒的张先生这次意识到被骗，并 了案。◆两县流动“上下班”施骗办案民警利用有限的线索进行了大量走访调查，发现被骗资金大部分是在福建省泉州市某银行取走的。根据这一情况，专案组抽调9名精兵强将，由副 ...
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被告知内条码更改成功时，他一直悬着的心才落地。然而，当他再次查询卡中存款时，发现卡内已被转走了20万元。如梦初醒的张先生这次意识到被骗，并 案。两县流动“上下班”施骗办案民警利用有限的线索进行了大量走访调查，发现被骗资金大部分是在福建省泉州市某银行取走的。根据这一情况，专案组抽调9名精兵强将，由副局长 ...
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的“人头鹿”酒。从9月底前被控制的富民公司银行账户（包括一个私人账号）看，现金存款也去向不明。“据调查，湖南从事梅花鹿养殖的公司很多。湘潭市的富民公司 ”一位办案干警说。湘潭市雨湖区委、区政府召集有关部门对国鹿公司的有关问题展开调查后的报告显示：“国鹿公司利用农民追求高额利润的心理来吸引农民加入，合同 ...
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，这样银行就难以全面、及时了解交易情况，更无从快速发送止付信息。据调查，银行向各地特约商家发送被称为“黑名单”的止付名册的最高频率是两天一次，大部分银行 化解风险。（三）对透支实行严格控制。当持卡人出现透支时，银行应及时提示其已经透支，尽快补足存款，发卡机构应在透支后立即寄发透支通知书或通过发送手机短 ...
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危机，跨国公司便频频“公关”，主要对象是政府官员、国企管理人员或新闻媒体。据记者调查所知，跨国公司在华的公关腐败，主要采取以下手段：1、助学机会。以 存入银行的保险库。5、虚拟职位。银行业最普遍。部分外资银行为缓解吸存款的压力和增长业务量，常常将一些高官或大型企业特别是国有大中型企业领导者的相关亲属 ...
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