企业银行账户 -法律常识搜索

警惕“中国名优红酒”骗局

展示费16800元”。“参加展示的企业须将版面展示费汇至以下指定账户：户名：中国食品工业采购指南编辑部开户行：中国民生银行西客站支行账号：22401010126－20”。。记者又问，若非该编辑部所为，“引言”为何要求企业将款汇至“中国食品工业采购指南编辑部”的账户和账号？黄宝松未作解释。这份《通知 ...

//www.110.com/ziliao/article-123334.html -了解详情

国家重拳出击短信犯罪（4）

部长，我们在看到案例的时候，发现很多的犯罪分子用大把的假身份证在银行开账户，我不知道银行在开户实名制的情况下，他们拿假身份证怎么开户的，是不是银行，造成了犯罪人利用卡进行诈骗。[赵志国]:提到一线工作人员对身份证识别的问题，从企业来讲，我们开展这个业务，对身份证来说，是有效证件，是需要提供的。既然有 ...

//www.110.com/ziliao/article-120682.html -了解详情

民事诉讼财产保全申请指南

、地址、储户姓名、身份证号码及帐号; ◆财产为单位存款的，应提供开户银行名称、地址及帐号; ◆财产为股票或者股票帐户内资金的，应提供股东法人公章的连带保证担保书、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书、最近一个月的资产负债表、损益表以及基本账户开户银行或审计机构出具的资信状况证明。当事人 ...

//www.110.com/ziliao/article-838421.html -了解详情

深圳骗子公司的绝密流程

万元，对于骗子公司来说，就是涓涓细流汇成江河了。对于“不见兔子不撒鹰”坚持要向账户打预付款的企业，诈骗公司会很痛快“给”，诈骗公司虚构一个财务总监，由其带着汇票过来。其实，这个汇票时效性很短，在企业当时查询的时候银行会确认有这笔钱，企业回去的路上，这汇票就撤销了。拿到空头支票的企业，通常会 ...

//www.110.com/ziliao/article-124704.html -了解详情

从红顶商人到涉黑案主角

机关调查，吉港集团中真正能称得上下属企业的只有区区6家，大多经营不善，濒临倒闭；10余年间聚敛的数亿元财富几乎全部是骗来的银行贷款和国有资产；仅缴纳过400万元税款和强奸。2000年5月，桑粤春指使刘鹏举等人威逼法官王某解冻吉港集团账户，王某以打电话为由逃出吉港集团，刘鹏举带人驱车追赶，将王抓到某 ...

//www.110.com/ziliao/article-124302.html -了解详情

出口融资骗局为何长骗不倒2

万元，对于骗子公司来说，就是涓涓细流汇成江河了。对于“不见兔子不撒鹰”坚持要向账户打预付款的企业，诈骗公司会很痛快“给”，诈骗公司虚构一个财务总监，由其带着汇票过来。其实，这个汇票时效性很短，在企业当时查询的时候银行会确认有这笔钱，企业回去的路上，这汇票就撤销了。拿到空头支票的企业，通常会 ...

//www.110.com/ziliao/article-123615.html -了解详情

辽宁巨骗“导演”惊天大案

８１０万元的货款汇到沈阳后，钢铁销售公司却神秘蒸发了。记者昨日获悉，接到深圳企业报案后，沈阳警方经过近半年的追踪，终于撕下了两名巨骗的“画皮”，追回了的７４０万元被先后分成两笔转入沈阳某公司在沈河区一家银行的账户里。随后又被转到吉林某公司在某信用社的账户中。已经有１４０万元被犯罪嫌疑人提走。民警迅速 ...

//www.110.com/ziliao/article-121894.html -了解详情

中国著名大骗子名单

，其早已存在的问题相信可能被掩盖。“吉林省恒和企业集团有限责任公司等13家关联企业，采用多种手法合谋骗取银行贷款。截止到2002年末，该集团累计向工行吉林省分行。20日，四川省公安厅对王德军的东能集团及其下属东能房产等公司的一些账户进行了冻结。王德军原系乐山东能集团董事局主席兼总裁，在2004年，他 ...

//www.110.com/ziliao/article-120443.html -了解详情

历数中国大骗子

，其早已存在的问题相信可能被掩盖。“吉林省恒和企业集团有限责任公司等13家关联企业，采用多种手法合谋骗取银行贷款。截止到2002年末，该集团累计向工行吉林省分行。20日，四川省公安厅对王德军的东能集团及其下属东能房产等公司的一些账户进行了冻结。王德军原系乐山东能集团董事局主席兼总裁，在2004年，他 ...

//www.110.com/ziliao/article-119879.html -了解详情

无业男子骗了大学教授

研究成果转变成产品，需要大量投资的心理，其利用仅花100元制作的北京某银行3.3亿元虚假存单骗取被害人信任，后以投资为名借成立所谓生物技术公司需要前期 3500万元港币，系香港永得利公司下属企业，贺担任公司董事长，被害人担任副董事长兼总经理。贺保证在签订合同书后将投资款打到公司账户，如有违约，其将退还 ...

//www.110.com/ziliao/article-118945.html -了解详情