现有证据不能证明杨彩安向亲友吸收了资金，且原判认定杨彩安非法吸收公众存款数额符合法律规定。裁定：驳回上诉，维持原判。 评析 本案争议焦点是：如果杨彩案 公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。《意见》第三条规定：在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中， ...
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信提醒业务，之后便开始正常使用该银行卡，截至2017年4月18日，卡内存款余额为15060.53元。 2017年4月22日，该银行卡在靳某手中且未使用 承办法官了解案情后认为，该案系银行卡纠纷，靳某在被告某银行濮阳支行申请办理借记卡后，双方之间储蓄存款合同即已成立，靳某可以随时要求该银行履行支付存款 ...
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知道对方购房情况，可以从资金流向上找。（1）搜集线索 注意查找一方的票证或存款往来记录，看有没有一段时间的大额支付，以及向房产公司汇款的记录等。 号查询或者产权证号查询；司法部门可以凭当事人身份证号查询。 2、查找隐匿的银行存款 一般而言，夫妻在平时生活时，应注意收集对方取款的凭条，注意掌握对方储蓄的 ...
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《商业银行法》第60条规定：商业银行应当建立、健全本行对存款、贷款、结算、呆帐等各项情况的稽核、检查制度。 商业银行内部稽核，是指商业银行内部 、完整性和效益性。 商业银行内部稽核包括以下内容：存款业务的稽核，涉及企业存款，储蓄存款和外汇存款的稽核。主要是对存款业务政策原则执行情况的稽核以及帐户管理和 ...
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用于冲还住房贷款。 误区之二：公积金转存储蓄更划算目前，有许多人认为公积金的存款利率很低，钱存在公积金账户里不划算。于是，他们在购房、建房、私房翻建 。但公积金提取出来之后，却又没有很好的投资去处，于是将其作为一年期的储蓄定期存款。这样一来，看起来是赚了，但实际上却是亏损的。 因为不管是活期存款，还是 ...
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－××××××××确认……中国银联管理中心。”当您收到这样的短信时，有人正企图骗取你的存款。因为，中国银联从没发过此类短信。10月份以来，武汉110共受理短信 及密码；随后，骗子便到银行申请挂失，再制作一张假身份证，将用户银行卡上的存款取走。2.诱骗转账法。用户拨通电话后，若称自己并未刷卡消费，或没有 ...
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开始通过向周围村民借贷的方式筹集资金。自１９９８年以来所吸收周围村民的存款至今累计数千万元。正是这些庞大的资金供给支撑着这个农民企业从１９８５年的 ，直到上个月，公司才又将工资调回到原来的水平。”□□□司法悬疑□□“非法吸收公众存款的界定应该尽快明确。”１１月６日夜，正在大午集团处理相关事务的辩护律师 ...
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支行自强西路办事处主任。“志向远大”的他自上任起，就开始憧憬无限前程。周利民很快发现，存款量是衡量政绩的一项重要指标。而自己所在地区储户结构很差，存款量要上去 .13亿元。如此巨大的资金流动，使周利民捞足了政治资本。自强西路办事处的存款量翻了十几番，在不明真相的上级眼里，周利民成了经营强人，鲜花和荣誉 ...
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成性,借来的钱不久便所剩无几。这促使他们更加疯狂地借款,用吸收来的新存款支付利息,弥补批发部的亏空。随着时间的推移,越来越多的出款人对他们产生了 。经审理查明,从1995年至2003年,邹、郑夫妻二人以明显高于银行同期存款利息,先后从44位亲朋和街坊邻居手中非法吸收存借款204.19万元,二人前后共 ...
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侦破，原来是一些智能犯罪团伙通过窃取磁卡信息、复制信用卡等手段，疯狂窃取市民的存款。令人吃惊的是，这些犯罪嫌疑人都来自同一个地方——离温州400公里外的福建省安溪县。 也很难追查出幕后指使者。目击全国“克隆卡”制卡中心疯狂窃取温州等地市民存款的李氏诈骗团伙的头目李饴文今年10月16日落网，他是安溪县湖 ...
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