票据行为 -法律常识搜索

怎么审查转账支票的效力

1.当事人是否具有主体资格。就发票人和收款人来讲，就是是否具有票据能力，即票据权利能力和票据行为能力。《银行结算办法》规定单位、个体经济户和个人结算均可以使用支票。由此可见，我国目前对支票的权利能力和行为能力无特别规定，可依照民法通则的规定确认。而付款人，无论国外或我国都规定必须是 ...

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盗窃并骗兑已填好金额的支票行为如何定性

定性，有二种不同意见：第一种意见认为，张某冒用他人并到银行兑现的行为构成票据诈骗罪。第二种意见认为，张某以非法占有为目的盗窃支票并兑现的行为构成，最终受损失的是丢失支票个人或单位，所以，仍应构成盗窃罪，而不构成票据诈骗罪。 3、最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定，盗窃 ...

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山西金融票据诈骗第一案牵出一贪官

案”。在此案侦破过程中，太原市反贪局局长贾军英涉嫌受贿和帮助犯罪分子逃避处罚的行为进入了侦查人员的视线，引起了中纪委和最高人民检察院有关领导的高度重视，要求山西省红、崔树川、张原清通过私刻印章、伪造票据的手段从太原市商业银行诈骗某公司的存款７８９０万元。该诈骗行为被受害单位发现后，为掩盖犯罪事实，王 ...

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汇票的出票

行为指出票人依照票据法规定的格式作成汇票，并将其交付与收款人的票据行为。 (二) 汇票法定记载事项 1.表明汇票的字样。 2.无条件支付的委托。如果汇票上记载得以化名或笔名签章。第三，法人为出票人的，其签章为法人的票据专用章或法人公章，以及法定代表人或其授权代理人的个人印章或签名。 (三) 汇票未 ...

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对违法票据承兑、付款、保证罪

金融票证管理制度;客观方面表现为对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款、保证，造成重大损失的行为(重大损失，是指给本单位或者客户造成重大经济损失);犯罪人员构成本罪的主体;主观方面也是过失(同非法出具金融票证罪)。构成对违法票据承兑、付款、保证罪，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成 ...

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涉外票据的概念

涉外票据是指在票据关系上具有一定涉外因素的票据。它通常在地域上或当事人上涉及两个或两个以上的国家，也可以称为国际票据。我国票据法明确规定，涉外票据是指出票、背书、承兑、保证、付款等行为中，既有发生在我国境内又有发生在我国境外的票据。 ...

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对违法票据承兑、付款、保证罪

金融票证管理制度;客观方面表现为对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款、保证，造成重大损失的行为(重大损失，是指给本单位或者客户造成重大经济损失);犯罪人员构成本罪的主体;主观方面也是过失(同非法出具金融票证罪)。构成对违法票据承兑、付款、保证罪，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成 ...

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法院裁判文书：一票据、合同诈骗案

亦供认，足以认定。本院认为，被告人李天平伪造银行承兑汇票进行诈骗，其行为已构成票据诈骗罪，诈骗数额特别巨大，给国家利益造成特别重大损失，应依法惩处。裁定如下：核准山东省高级人民法院（2000）鲁刑二终字第1号维持一审以票据诈骗罪判处被告人李天平死刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部财产；以诈骗罪判处其 ...

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汇票的出票人

《票据法》第20条规定：出票是指出票人签发票据并将其交付给收款人的票据行为。既然出票是一种票据行为，行为人的资格就必须符合法律的规定，因此具有行为能力汇票服务合同关系，银行认为买方的付款能力可靠时，才愿意承兑。承兑后票银行便成为票据的主债务人，持票人只向承兑行请求付款即可。商业承兑汇票的出票人可以是 ...

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票据纠纷案法律适用

的有关行政规章与法律、行政法规不抵触的，可以参照适用。第六十四条票据当事人因对金融行政管理部门的具体行政行为不服提起诉讼的，适用《中华人民共和国行政处罚法》、票据法以及《票据管理实施办法》等有关票据管理的规定。中国人民银行制定并公布施行的有关行政规章与法律、行政法规不抵触的 ...

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