李钢鸣、粤海轻工业品(香港)有限公司原董事长甘广正、原副总经理梁德兴涉嫌信用证诈骗四千二百多万美元一案，在广东肇庆市中级人民法院公开开庭进行了审理。公诉机关 特别巨大，其行为已触犯了《中华人民刑法》第一百九十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，被告人均否认 ...
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，民警发现陈某已逃往其甘肃丈母娘家。10月23日，陈某因涉嫌合同诈骗被象山警方批准刑事拘留，并列为上网逃犯。经过九个多月的艰苦侦查，于今年6月份初，犯罪嫌疑人陈某进入警方视线。6月14日下午16时，在上海铁路警方的配合下，正下火车的陈某被守候多时的民警 ...
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昨天发出紧急警示，不要相信、不要参与此类欺诈投资活动，以免上当受骗。据公安部经济犯罪侦查局有关人士介绍，目前，一些境内外社会闲散人员在境内拉客户投资所谓的“冲值计划” 备忘录》，并安排该企业或个人与上述五家银行之一的广州分行签订冲值合同。合同签订后的3个工作日内，存款的企业或个人可获得所存入资金的2至 ...
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犯罪嫌疑人作案手段新颖，我县及临县相继有多家企业受骗，损失巨大，为防止该类犯罪的再次发生及保护商家利益，警方希望商家提高警惕，避免不必要的损失。据悉， 的真实性及核对业务人员是否存在；其次要核对公司电话、地址的真实性；再次在签定合同时要核对购货人的身份，并索取身份证复印件等相关可以证实身份的资料，同时 ...
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过程中，使用欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。合同诈骗罪与普通诈骗罪的区别在于，合同诈骗必须以经济合同为手段。本案中，虽然双方存在买卖合同关系 自愿并非被害人的真实意思表示，而是被假象迷惑，被害人不明真相是导致刘某等人犯罪目的最终得逞的直接原因。因此，刘某等人的行为完全符合诈骗罪的基本构造 ...
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与最终买家从未联系，这会让交易产生隐患，为一些不良中间商制造犯罪的机会。 面对中间商圈套 企业要把关注点放在合同制定上 出口企业过于信任中间商，所有交易过程均是通过中间商完成，买卖双方并没有直接签署销售合同，是出口企业中招的关键原因，而这类诈骗方式是不分行业不分国家的，很难有迹可循。 ...
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与最终买家从未联系，这会让交易产生隐患，为一些不良中间商制造犯罪的机会。 面对中间商圈套 企业要把关注点放在合同制定上 出口企业过于信任中间商，所有交易过程均是通过中间商完成，买卖双方并没有直接签署销售合同，是出口企业中招的关键原因，而这类诈骗方式是不分行业不分国家的，很难有迹可循。 ...
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以被告超限额透支为由取消其使用信用卡的资格，因为被告这种透支行为是根据与原告签订的透支合同进行的，性质上已不是急需时的善意透支或违反章程的恶意透支，而是一种信用卡 ，则属于《刑法》第一百九十六条第一款第（四）项所规定的恶意透支的信用卡诈骗犯罪行为，构成刑事犯罪，应由公安机关侦查后按照刑事诉讼程序办理。...
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在预审一份60万元的购销合同时，发现其中有诈，从而粉碎了一起利用假合同实施的连环骗局。不速之客抛“绣球”7月26日上午，奉化市机电设备制造有限公司总经理汪先生 是虚构的，30万元汇票也是假的！调查确定，这些人是利用假合同实施连环诈骗的犯罪团伙。目前，奉化工商分局已抽调执法人员赶赴嘉兴，并布下天罗地网。 ...
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，一纸诉状将景先生告上了法庭。随后，在银川市还发生过类似景先生这种遭遇合同诈骗的受害人，有的反被告上法庭。据办案民警分析，这类诈骗案，一般都在当地 ，致使司法机关难以立案侦查。如何认识此类案件特点并加以有效防范呢？作为一名经济犯罪案件的侦察员，银川市兴庆分局经侦大队副大队长王大伟分析了景先生上当受骗的 ...
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