挪用客户保证金、违规国债回购等，于是营业部变成地下融资的主要窗口。一份券商分析报告显示，目前证券公司总数为131家，维持其生存的基本交易量应为每天60亿元 月８日，中国银监会紧急召集各大银行内部会议，下令银行收缩券商的融资贷款业务，要彻底清查各行对券商提供融资服务的真实情况。会议强调，带有非法融资性质 ...
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信用是指商品、服务和资金的提供者（供应商）给予客户（受信人）的赊帐或贷款。人们在谈到中国目前的信用问题时，大部分观点抱怨受信人不讲信用，把 、管理层背景、银行往来情况、付款记录、诉讼记录、信用状况评述的关于客户的全面的信用报告。一家优秀的信用信息公司，能够为企业的信用经理节省大量的时间、精力来快速、 ...
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某中介组织经办人，为其编造了虚假的银行进账单、虚构股东出资等，骗取验资报告，最终将公司的注册资本虚假增加到1200万元。但撑起这“空壳大厦”还不够，郑 称准备把自己注册资本1200万的大公司搬到该产业园区，希望对方能为其提供贷款400万元的信用担保。该置业公司没有看清郑某的真正“实力”，轻信其800万 ...
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如有无逃废银行债务、偷税漏税、逃汇骗汇等）。信用网络联全国时下办理购房贷款的上海市民，就常常被人提醒：“如果不按时还贷，不良记录会被登记在册，7年 次年6月底，上海市个人信用联合征信数据库初步建成，并诞生了我国内地首份个人信用报告。目前该系统已有462万人入库。预计到2005年，70％具备信贷消费能力 ...
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][3][4]下一页2003年9月1日，南昌市公安局经侦支队曾以一份书面报告的形式向上级汇报说，“我们认为福泰公司的行为系一种商业中介行为， “作为监管部门，是否可以考虑满足中小股民的融资需求，比如说允许银行向股民发放小额股票投资贷款？这样，将股民的借贷纳入合法的监管范围，借贷双方的权益都可以得到法律 ...
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月2日到省行鉴定汇票的真伪。中国银行当即鉴定出这是又一起金融诈骗案，并告知他们应立即采取防范或补救措施。当真正的pt.banknegaraindonisa银行回电报告之从未出具过380万（no.0199853）美元的汇票，中行也出具了书面鉴定书后，该公司人士甚至无法接受被骗的现实，要知道这笔生意是由 ...
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已经作出的决议外，被收购公司董事会提出拟处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等议案，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的，应当提交 收购价款的，应当披露该证券的发行人最近2年经审计的财务会计报表、证券估值报告，并配合被收购公司或其聘请的独立财务顾问的尽职调查工作。收购人以未在 ...
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背离合同实质性内容的协议的; (7)中标通知书发出后无正当理由不与中标供应商签订采购合同的; (8)未按规定将应当备案的委托招标协议、招标文件、评标报告、采购合同等文件资料提交同级人民政府财政部门备案的; (9)拒绝有关部门依法实施监督检查的。 2、采购人及其工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法 ...
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的需求将稳定增长。最近几年，几家主要的企业征信机构除提供企业信用报告产品外，也通过信用管理培训和咨询服务积极推动国内大中型企业建立和完善企业内部的 的机构将可能改变企业征信业的格局。最引人关注的仍然是中国人民银行在全国贷款登记系统商业化方面的进展。如果这一系统能够达到某种程度的商业化，将成为中国一家 ...
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够了。秘籍大法之四：杜撰项目。凡属银行认同可以融资的项目都是入选的范围。一般地说最快最易的是做贸易流动资金贷款，也可做房地产、科技项目都可。这时你一般地说要请高人着笔，做好详尽申贷报告；严谨的可行性分析报告；精心编制的财务报表和煞有介事的项目合同协议书， ...
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