银行内控机制失效，给金融诈骗分子提供了可乘之机，这方面的教训触目惊心……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。这些案件不仅给银行 。天津市公安南开分局经侦支队副队长沙冬明说，一些银行对工作人员管理不严，制度不完善，违规操作，甚至与诈骗分子狼狈为奸。按照《刑法》第１８８条 ...
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导致利益失衡。 （二）夫妻共同财产的具体分割随着我国社会主义市场经济的发展和住房制度的改革，夫妻共同财产结构出现了多元化，尤其是房屋和股权等价值较大的 的，可以另行向人民法院起诉。 是否为夫妻共同财产。按照民法物权原理和我国房屋管理政策，一般情况下房屋权属登记是房屋所有权取得的必经程序。只有办理了产权 ...
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性的投资，除了国家另有规定的少数情况之外，我国公司法和有关企业法和企业登记制度都明确规定，当事人成立公司或其他企业（包括作为公司企业的股东），必须要有 转让，抬高融资市场利率，影响金融市场的稳定； ⑦借款人不得违反国家外管理的规定，使用外汇贷款，在我国的人民币尚未完全实现可自由兑换前，国家仍然要对外汇 ...
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义务后合同义务往往并不了解，也往往因此导致纠纷和损失。民营企业家还有一个与法律管理相矛盾的传统观念，就是习惯于熟人圈子的交易，往往依赖个人信用关系进行交易。 、理解不同，两个本来交情很好的交易伙伴和事业盟友因此发生纠纷。因为市场准入制度的存在，很多交易行为还得考察交易对象的适格性，跟一个根本没有交易 ...
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制度的特点 夫妻财产制是规定夫妻财产关系及相关问题的法律制度。包括夫妻婚前财产、婚后所得财产的归属、管理、使用、收益和处分;夫妻债务的清偿、共同生活费的 个人财产混同居多，分清来源更为复杂。有些夫妻结婚时自己出资或向朋友借款甚至贷款，或他们与一方的父母共同生活，与父母共同出资购房购物，一旦夫妻感情不和 ...
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银行把1998年以后的个人消费信贷数据交给上海资信；同时要求，在发放个人消费贷款和信用卡时，这些银行应该向上海资信付费查询相关的个人信用报告。在上海市征 许多需要完善之处。征集起来的信用信息如何合理利用同样缺少法律规定。对信用管理行业的各类中介机构也没有健全的法律予以规范。这样很容易导致信息滥用、侵犯 ...
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信用，把信用问题归咎于中国从计划经济向市场经济过渡过程中社会道德水平的倒退和法律制度的不健全，并把信用风险问题的解决寄希望于人们道德水平的提升、司法 而另一方面银行却不敢贷款给中小企业，难道中小企业比起大企业更不守信用吗？新华信向企业提供信用解决方案已10年有余，我们在分析企业的信用管理现状时更发现了 ...
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大量数据的基础上，运用先进的计算技术对借款人进行信用评分；围绕评分，又出现诸如贷款决策系统，市场营销服务系统等。目前征信市场的竞争主要集中在这些高端产品上 一项全新的、专门的服务行业，直接关系到中国诚信制度的建立，因此有必要设立或指定一个部门实施征信业的监督管理。从国外情况看，大都有专门的征信管理机构 ...
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局面。11月27日，2003上海国际汽车金融论坛在上海开幕，这是《汽车金融公司管理办法》及其实施细则出台后，中国银行业召开的首次大规模研讨会。与会专家认为，当前中国汽车消费贷款出现的履约保证保险赔付率过高，骗贷、假个贷现象时有发生的根本原因是中国信用制度缺位。保险业务的基础是概率法则， ...
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广告效果相对几年前大打折扣，唯一的办法是加大广告投入。」开发商的资本以关系和贷款为主，但广告却需要现金投入，因此，开发商只有将后期建设资金投入广告窟窿。「 于楼盘建设尾期，这个期间也是前期积累问题的集中爆发期。」按常理，物业管理是开发商吸引业主的一个重要手段，而实际操作中却往往成了开发商的替罪羊。笔者 ...
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