银行对于“空头支票”有严厉处罚，“支票退票”也需要正当理由才能获得银行同意。其次是是本地各家银行均无“票据业务交换需要3个工作日才能实现”的规定，并且在票据交换前 真的遇上类似骗局，查询到余额变化，可以凭查询单要求银行做出解释。也就是说，万一发生这样的情况，银行负有一定的责任。这也同时说明，在规范操作 ...
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无论如何，我们能以牺牲风险的防范为代价来提高业务量。记者：租赁企业是否有必要与银行、公安等单位加强协作？张经理：确实是如此，在目前信用体系还没有完全建立 出具的本条第二款所列证明文件。第四十二条：典当行经营机动车质押典当业务，应当到车辆管理部门办理质押登记手续。【记者手记】企业经营的“底线”意识一个女 ...
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的付款保证之外对信用证进行保证付款的银行。二.信用证关系人1.信用证申请人（applicant）>开证申请人是向银行提交申请书申请开立信用证的人，它一般为进出口贸易业务中的进口商。2.信用证通知行（advisingnbspbank/draweenbspbank）承兑行是开证行在承兑信用证中指定的并 ...
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银行指定的律师为买房者提供咨询服务，解决在按揭贷款时产生的业务问题。但是，在具体贷款买房中，该银行指定的律师名义上为客户提供购房的有关法律咨询服务，实际上只是 人不知道这个按揭律师费到底是干什么用的，更弄不明白给银行干活的律师为什么要咱买房子的人为他买单。这让我想起几天前看到一个调查结果，50%以上买 ...
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该法是否包括或在何种程度上包括自然人的破产；第三，一些特殊企业，主要是银行、保险公司等金融企业和一些与国计民生密切相关的公用企业是否纳入破产法调整以及如何 任职资格对担任破产管理人的资格可以从以下两个方面进行规定：一是对管理人的业务要求，在立法中明确规定可以被选任为管理人的专业人员的范围。法院选任的 ...
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如股票、债券等；（2）货币证券，包括银行券、票据、支票等；（3）财物证券，如货运单、提单、栈单等。凭证证券则为无价证券包括存款单、借据、 式证券管理体制的国家）；⑥办理集中证券过户；⑦证券市场管理部门许可或委托的其他证券业务。证券经纪人指在证券交易所中接受客户指令买卖证券，充当交易双方中介并收取佣金的 ...
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不让钱躺着睡觉 口述者：陆蔚 陆蔚是德国海归硕士，归国后从事金融类业务工作。在多数同龄女孩还懵懵懂懂甘当月光族时，她已对理财有了自己的规划， 元，我把通过定期存款积攒下来的30万元都用来付房子的首付，其余在银行办理了按揭贷款。 当时Julia手头还有10万元左右的资金，对于金融信息比较敏感的Julia ...
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观点认为，根据《银行卡业务管理办法》（以下简称《办法》）第五十九条规定，信用卡不得出租和转借。因此，出借信用卡行为属于双方恶意串通损害发卡银行利益的行为，且 信用额度内消费。持卡人将信用卡借给他人刷卡消费与持卡人自己刷卡代他人消费买单并无本质区别，两者均受消费额度的限制。很难说借用人以出借人的名义刷卡 ...
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判处郭占友有期徒刑5年；二人均被并处罚金人民币3.03万元。再如：中国农业银行沈阳市苏家屯支行姚千分理处原副主任刘会，于1998年9-12月期间，虚构本 欺诈的经验和体会，把典型的案例和教训总结出来，发布在内部网站上供新来的业务人员学习。因为，市场竞争日益激烈，绝大多数企业都面临“销售难、收款更难”的 ...
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便可由其在西方国家的业务关联银行向国内汇出货款。国内公司贸然发货，自然血本无归。诈骗分子甚至可以伪造包括银行汇票、电汇单和著名国际银行的信用证进行诈骗。骗术 称某非洲显贵名义称有一笔巨款，因某种变故必须转移出国，希望收件人能借其银行账户一用，并将因此获得资金的30％以上的优厚馈赠。当有人信以为真，这些 ...
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