１月４日，辽宁省大连市中级人民法院公开宣判一起特大合同诈骗、贷款诈骗案，５名被告人分别被判刑。自２０００年１月至２００３年２月，被告人梁红、王辉 银行贷款共计人民币９５５０８７．１７元；被告人姜明以其负责经营的洗浴中心为本案被告人的犯罪提供了转移证据的场所和条件。大连中院作出一审宣判：被告人梁红犯合同 ...
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南方网讯伪造印章，找人当“托儿”，用了10个多月就轻易骗到手48．6万元。正当犯罪嫌疑人拿着赃款逍遥时，迎接他的是冰凉的手铐。陕西铜川市公安局经侦支队日前一举破获一起跨省合同诈骗大案，追回赃款、赃物价值40余万元。2004年9月，河南洛阳人赵军来到 ...
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人荣辉为了套取j公司备用信用证定金，伙同他人策划了这起跨国合同诈骗案。在此案中，犯罪嫌疑人通过大玩“空手道”，从j公司套取了备用信用证预付款、定金26万余元，共给被害企业及个人造成50余万元的经济损失。目前，因涉嫌诈骗荣辉已被南京警方刑事拘留。...
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合作业务规模的不断扩大，国内外的一些非法中介打着向国外输出劳务的旗号、从事违法犯罪活动的现象也日渐突出。非法中介利用人们对国内外相关法律、法规和政策的不了解， 周小姐3万元人民币后，很快便与她签署了赴马来西亚的一家美容院做两年按摩工的合同，并为她办理了赴马来西亚的商务签证，当周小姐问起自己是去打工的， ...
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的信用证法律制度体系。法律制度不健全还表现在对信用证欺诈惩治不力，对信用证诈骗犯罪打击不够。新刑法第195条、第200条虽有规定，但这些规定 关键。事前防范信用证欺诈风险，不同的主体应从不同的方面着手:(一)受益人作为信用证合同的债权人，受益人是假信用证的首要受害者。为防范信用证风险，受益人与买方协商 ...
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的杨斌案2003年尘埃落定，7月14日，沈阳市中级人民法院对杨斌及相关企业犯合同诈骗、伪造金融票证、虚报注册资本、非法占用农用地等案作出一审判决，判处杨斌 ，但实际上，非但没有使任何人受损，倒是有许多人得益，这样的社会行为如果算是犯罪，就要质疑制度本身是不是有值得修订的必要。判决和处罚并不能解决问题， ...
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承兑汇票，其“克隆”的汇票几乎达到以假乱真的地步。从发传真到伪造电报，该犯罪团伙非常清楚银行的操作流程。票据圈钱资金掮客利用非法手段从一家银行申请办理 资金，轻而易举地完成“圈钱”过程。其主要做法是：首先与别的企业联手伪造交易合同，然后采取反复使用同一张增值税发票原件，或非法购买，借用别的企业贷款卡， ...
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金水区检察院获悉，蓝天货运公司的大股东杨克海卷款逃跑后被抓，目前已因涉嫌合同诈骗罪被批捕。经检察机关查明，2005年1月以来，杨克海以河南蓝天货运有限公司 受骗的商户包括服装、摩托车配件、食品批发等各个行业。2005年8月17日，警方在犯罪嫌疑人杨克海的老家浚县将其抓获归案。据杨克海供述，2004年7 ...
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郴州、张家界4市18名学生家长委托费57万元。据《潇湘晨报》报道，现年56岁的犯罪嫌疑人彭从欣，原是慈利县教育局招生办退休干部。彭从欣的同伙张利勇，原是 学生及家长们将此情况报至慈利县公安局经侦大队。该大队迅速组织专人调查，并以合同诈骗案立案。在掌握有力证据后，专案组将彭从欣列为网上追逃对象。6月18 ...
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致使上述款物无法返还的；使用对方当事人交付的货物、货款式、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使用上述款物无法返还的；隐匿合同 或者损失财物1000元以上，毁坏粮食、棉花1000斤以上的。 （4）盗窃、诈骗、抢夺公私财物，数额在2000元以上的，或虽不足2000元但情节或后果 ...
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