在义乌的非居民外汇汇款中，相当部分资金实为出口货款。一些个体外贸经营者串通外贸公司，在签订出口合同和货物出口报关时，利用海关无法对品种繁多的小商品作出合理 债券等)取得完全合法的银行贷款，再利用这些贷款购买不动产、企业或其他资产。三是在证券市场，一些洗钱者利用股价变化起伏较大且交易痕迹不易调查的特点， ...
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明：这是由于当事人合同意识还不够，法律意识淡薄，签订合同没有进行事先的资信调查和要求对方提供必要的证件、文件等等，而盲目签订合同和发货，以至酿成现在 风险能力和法律意识有待于加强和提高。现在亡羊补牢尚不为晚。跨国取证保障公民合法权益jin：金律师你好，本案很多家企业已经倒闭，他们没有足够的精力和财力去 ...
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的作用。有一些欺诈在书面合同中肯定会露出破绽,外贸公司在签订合同时可及时识别。3、资信调查识别□□在进出口贸易时选择交易对象非常重要,一定要慎重考察对方 资信情况。如看营业执照的正本和副本,同时对正本、副本的真实性进行验证,并通过合法途径到其所在地的工商行政机关和税务机关进行了解、核实其经营活动情况和 ...
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众多盟主与加盟者的调查中遴选出来的，具有代表性，这从不久前发生在柯达与北京华日冲印之间的加盟纠纷就可见一斑。北京华日冲印有限责任公司与柯达有着 尚不成熟、法律环境需要进一步改善。为了规范特许经营的行为，保护特许者和被特许者的合法权益，我国已于1997年出台了《商业特许经营管理办法》，并对特许经营企业 ...
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信仰等个人隐私不属于征信信息的范围,但却很容易被授信机构、保险公司、雇主等信用报告或信息使用人利用为信用判断的标准。因此在信用资料 的信用报告只能提供给:(1)与信用交易有关的人;(2)为雇佣目的;(3)承保;(4)与合法业务需要有关;(5)奉法院的命令或有联邦大陪审团的传票;(6)联邦调查局以侦察为 ...
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据新华网北京2002年12月19日报道，“税务机关调查认定，刘晓庆及其所办的北京晓庆文化艺术有限责任公司和北京刘晓庆实业发展有限公司，自1996年以来， 的很多条文都是针对国有企业的，把保护国有财产放在首要地位，而对私有的合法财产保护的力度体现的不够。有的法律专家指出，民营企业家或者老百姓拿了国家的钱 ...
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][3]下一页家住南昌市青云谱区的张老先生就遇到这样一件事，一家保健品公司与当地社区居委会联合搞了一次“义诊”活动。对方为他检查后，称为方便日后 了解到，四处搞推销的保健品大多都是“合法”的。相关部门前往查处，折腾了大半天，可能发现不了什么问题。据有关调查表明，部分保健品企业之所以到处招摇撞骗，是因为 ...
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，满以为可以找到一个洋媳妇。但他最终发现，该公司是以非法经营涉外婚介的形式骗取钱财。渝中区警方昨天对此立案调查，已有多名受骗者报案。据悉，这是我市 女性。◆严禁婚介涉外业务据市工商局中介处负责人介绍，我市的涉外婚姻介绍机构均不合法。该处提供了一份《国务院办公厅关于加强涉外婚姻介绍管理的通知》（国办发［ ...
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的关注。记者又来到新民路的一家酒店，对该酒店内自称为“酒店招聘”的某中介公司调查，这家中介的何姓负责人声称他们承包了酒店的餐饮和娱乐部门。可是，当记者 ，发现这些中介几乎都是打着“酒店急聘”的幌子，靠招聘收取一定的费用，一些没有合法手续的中介，甚至采用一些非法的手段，比如，当受害人过来问他们要钱时，就 ...
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为单女士夫妇办理改签手续是工作失误，因此机票只能作废不能退票，为表示公司体谅单女士夫妇遭受损失的心情，赠送１００００积分作为赔偿．单女士夫妇认为这一回复 而当携程未能按照有关广告承诺提供服务时，消费者事实上是受到了欺诈和误导，其合法权益受到了侵害；并且就旅游产品固有的整体特性，酒店、航班、行程等组成了 ...
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