诈骗案。之后，王某陆续与谎称的深圳市公、检、法联系，电话中，对方询问王某有哪些银行卡、卡上余额各多少，王某如实告知其在无锡某银行有一笔大额存款，对方便让其去 王某看到女婿发来的短信，称对方为诈骗，王某才梦如初醒。而此时，王某银行卡上的存款已被悉数转出。 王某认为：无锡某银行的U盾产品不能识别诈骗网站， ...
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又转入李某尾号为4的账户。 5、北京农商银行储蓄对账单证明:李某尾号为2的银行卡（对应一本通账号尾号3）于2016年1月、12月转入5笔款项后又转出 某尾号为4的银行卡于2016年1月、12月收到李某尾号为2的银行卡转款后银证转账入国泰君安证券公司（客户）账户的情况。 7、国泰君安证券公司出具的客户银 ...
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连续拨打李某的手机，几分钟后李某就收到了银行发来的短信，告知自己银行卡内的钱不翼而飞。 一些以高招幌子行骗的人，为了骗取考生、家长的信任，通过伪 未核实网站真伪的情况下，不要随意输入身份证号、准考证号等个人信息，更不要填写银行卡号、密码以及来源不明的验证码，收到与录取相关的信息应第一时间向学校老师进行 ...
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决定向他人邮寄写有爆炸威胁及勒索巨额钱财内容的匿名恐吓信，并在信里留下连某的银行卡账号，想以此让连某受到刑事处罚。为此，陈某通过编造短信获取了连某的 工作，于次日排查完毕，但未发现爆炸物。市、区两级公安机关成立了专案组，经核查银行卡账户发现为连某所有，遂向连某调查。结合其他调查，民警发现陈某有作案嫌疑 ...
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一银行以于大爷的名义购买理财产品，当日17时38分和17时42分，上述银行卡账户先后转入于大爷名下理财产品虚拟账户5万元，共计10万元。该10万元随后又被 及法律规定，法院认为，被告开卡银行提供的业务回单中明确了其为原告办理的银行卡每日限额为5万元。根据被告提供上述证据及被告自认，可以认定被告转出的两 ...
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天，张某海趁张某宇不在寝室之机，用张某宇手机微信解绑了其工资银行卡并将该银行卡绑定到自己的微信上，不久被告人张某海辞职。2016年6月15日，该光学厂给员工发工资，被告人张某海将张某宇银行卡的工资2000元用微信转账的方式分两次转走，用于日常开支。 2016年7月26日，被告人 ...
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网站不能识别真正的交易对象，属于以冒用行为占有了当事人财产。因此，冒用他人银行卡的诈骗行为才是行为人构成犯罪的关键。所以，认定信用卡诈骗罪是对该行为作出的 他人信用卡情形。冒用信用卡不仅限于持卡冒用，也可以无卡冒用。将支付宝账户与银行卡进行关联即绑定，并开通快捷支付，输入支付宝支付密码而无需输入银行卡 ...
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意见： 第一种意见认为，公司透支职工信用卡，职工不需担责。理由是：中国人民银行颁发的《银行卡业务管理办法》第28条第1、2款规定：个人申领银行卡(储 为其发放信用卡，否则也容易造成他人冒领信用卡。另外，《银行卡业务管理办法》第28条第3款规定：银行卡及其帐户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租 ...
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。 【分歧】审判中关于彭某案发前退还给李某的38万元及退还给喻某的银行卡和11.8万元应否追缴、如何追缴问题存在几种观点。一种观点认为不应当追缴; 被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。本案中彭某退还喻某银行卡及11.8万元现金，是因为彭某得知王某被检察机关调查，可能涉及自己受贿的事实 ...
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责任公司人民币壹百壹拾万元整(小写110万元)。注：其中91.85万元为王某银行卡转账，其余为现金收到。借款人刘某，担保人高某，2014年1月28日。 责任公司人民币壹佰壹拾万元整(小写110万元)。注：其中91.85万元为王某银行卡转账，其余为现金收到。借款人刘某，担保人高某，2014年1月28日。 ...
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