情况，及时通知有关领导。对信用卡的消费情况做到全天候监督，时时注意其变化。另外，银行还可利用保险来防范信用卡透支的风险，借助司法力量打击各种违法犯罪活动。在信息技术快速发展，信用制度还不健全，诚信原则还有待提升的今天，银行应大力加强防范措施，尽量避免恶意透支造成的损失。...
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汇案件的发生，防止了国家巨额外汇的流失。不法分子的阴谋之所以没有得逞，主要由于b银行有效地做到了如下几点第一，没有片面地为追求扩大业务量而办理此笔大额信用证项下 国际惯例，就会在信用证实务中处于主动地位，始终把握局势的发展。本案中，a公司和申请人为b银行设下了多重圈套，首先，a公司以大额信用证为诱饵， ...
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警方最终确定：这是一起犯罪嫌疑人采用高技术作案手段，伪造存款单位转账支票，诈骗银行储户资金的特大金融诈骗案。原来，这家公司刚刚组建不久，手头有２０００万元闲置着 地制造了金融风险。南开大学金融系副教授张尚学说，于谦诈骗案也暴露出我们银行内部管理的一些问题。银行业在发展中要注重业务、技术和制度的同步发展 ...
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资金的来源和充足程度、以往信用记录、管理层和普通员工的素质、发展的历史、扩大规模的方式、对银行贷款的依赖程度、行业风险、股东／经营者的背景和性质、或风险 不予评级。信用管理人士可着重于从其股东背景、资金规模、管理团队、业务性质、发展计划等方面分析可能存在的风险。被调查企业拒绝调查，信用报告的效果是不是 ...
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的最大值或最小值进行比较。信用机构(creditbureau)——为客户提供企业信用信息的机构。一级资本(tier1capital)——银行的核心资本，包括股本金和准备金，但不包括评估增值储备(revaluationreserves)。营运资本(workingcapital)——企业在流动资产上的 ...
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汇案件的发生，防止了国家巨额外汇的流失。不法分子的阴谋之所以没有得逞，主要由于b银行有效地做到了如下几点：第一，没有片面地为追求扩大业务量而办理此笔大额信用证项 国际惯例，就会在信用证实务中处于主动地位，始终把握局势的发展。本案中，a公司和申请人为b银行设下了多重圈套，首先，a公司以大额信用证为诱饵， ...
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网站--"信用中国"(www.creditcn.com)。将信用投放市场，得到市场的热烈反响，为我们不断发展的市场经济带来了新鲜空气。为此，笔者对周先生进行了专访。问："诚实信用 经济发展处在货币交易阶段，没有钱，就不可能买到东西，想在节假日出门旅游，没有钱只好作罢，到老了有钱了，不想玩了，只能存银行 ...
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人会高估自己的消费能力，申请贷款超出自己的还贷能力。在这种条件下，发展汽车消费信贷业务必须从对消费者消费能力评估、服务化解风险以及道德风险处置从三 机构开展汽车消费贷款业务。这种专业中介与银行、经销商、保险公司之间“三方联手”，是实现优势互补，保障汽车消费信贷健康发展的有效途径。浙江省是我国在这方面最 ...
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五种违法短信形式被曝光★公安部提醒大家“五不要”近年来，随着通信产业的迅速发展和银行业务的不断拓展，一些不法分子利用手机发送短信息实施诈骗、传播违法信息的 分析同类银行卡磁道数据，不法分子较容易从账号及有效期信息复制出伪卡，如果部分银行没有启用cvn验证或没有主机验证功能，假卡交易就很容易被通过。此外 ...
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做起，让'网银大盗'们无机可乘。为此，中国银行的理财专家特别提醒用户，使用网络银行服务，用户自身对安全问题的重视其实是非常关键的。虽然黑客在想方设法骗取用户的 用户登录假冒网站进行诈骗的。蔡骏分析，按目前的发展趋势，在未来的一段时间里，针对股民、网络银行用户、网上购物用户的诈骗将越来越多。这种情况要 ...
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