信用体系兴起的初衷是为了减少投资与交易风险，但由于信用机制已成为促进企业改善经营管理的外在压力和内在动力，客观上发挥着促进优胜劣汰、规范市场、引导消费等更 经理等）和评标专家数据库。[1][2]下一页人民银行建立的银行信贷等级咨询系统，实行全国联网，一些商业银行利用该系统成功地识别了改名套债，隐瞒负债 ...
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合理性有：一是缓解了企业的债务危机，增加了企业自有资本，保证了生产的正常进行。二是有可能避免银行的部分贷款风险，减少国有金融资产的流失。 局限性有：一是如果银行经营失败，银行的贷款风险并没有避免。二是有可能使企业形成赖帐心理。三是我国商业银行规定银行不许进行股权投资。 ...
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，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。 二、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖 其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在 500万美元以上的，或者 ...
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权益，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号）， 录音录像管理制度，实现从录制、储存到调阅使用的全流程管理，并对原有的经营管理及内控制度进行补充及修订。 第十九条 银行业金融机构应明确牵头负责部门 ...
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符合国家产业政策的规定。目前，除金融类上市公司外，所募资金不得投资于商业银行、证券公司等金融机构； （五）本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司 有无重大关联交易、重要财务指标是否正常、资金使用是否恰当、利润是否达标以及公司经营的风险程度、是否存在违法、违规现象等重要事项予以重点关注，并制作《尽职 ...
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符合国家产业政策的规定。目前，除金融类上市公司外，所募资金不得投资于商业银行、证券公司等金融机构； （五）本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司 有无重大关联交易、重要财务指标是否正常、资金使用是否恰当、利润是否达标以及公司经营的风险程度、是否存在违法、违规现象等重要事项予以重点关注，并制作《尽职 ...
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三角债逾1.5万亿元；因逃废债务造成的直接损失约1800亿元，在国有四大商业银行开户的6万多家改制企业，有一半以上有逃废债行为，致使银行产生 环境的营造。著名经济学家吴敬琏指出，信用是现代市场经济的生命，是企业从事生产经营活动的一个必具要素，有着真金白银般的经济价值。社会主义市场经济既是竞争经济，也 ...
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斌、周正毅、钱永伟等人在通过房地产为自己积聚巨额财富的同时，也为提供信贷支持的商业银行留下了一个个黑洞。孙大午：“没有受害人”的“非法集资”孙大午，这位游走在法律 让一种观点浮出水面：中国富豪们所拥有的财富在来头上是不干净的，如果不非法经营，他们会无事可成。周正毅案件使人联想起牟其中、杨斌、仰融等诸多 ...
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6艾克拉木·艾沙由夫29亿男46岁新疆担任啤酒花股份有限公司董事长的艾氏，通过经营管理上的黑洞骗贷敛财7牟其中20亿男64岁湖北利用南德公司进行“信用证诈骗” 塔集团董事长期间贪污受贿28张原清等人1.8亿男-山西张原清在担任太原市商业银行南内环街支行行长期间伙同董晋华等职员金融诈骗28刘晓庆1.8亿 ...
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犯有“用虚假信息申请信用卡”“长期投资不还本息”等７种缺乏诚信行为的人，将被录入由８家商业银行共享的“黑名单”库。姓名一旦进入这个信息库，将不能再从银行获得 进行三地联动公示，限制和禁止已经吊销企业执照的负责人跨省、市办厂、异地经营。温州市委书记李强说，温州在经济发展过程中曾经就信用问题失去了很多。 ...
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