上海市第一中级人民法院一审判决了一起由境外团伙主使，四非洲籍被告人在境内使用伪造票据收款的国际诈骗大案。妄图诈骗600万元人民币的四名非洲籍被告人被分别判处 并刑事拘留。法院经审理认为，该四名被告人的行为均已构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，其中有部分犯罪行为系由于犯罪分子意志以外的原因未能得逞，故高索 ...
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票据法》第三十八条规定：承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。据此，银行为企业开立承兑汇票时即为已对汇票承兑，而银行在汇票 ，以追究企业法定代表人及相关责任人的法律责任，银行作为金融机构应当规范自己的金融活动行为，不要为盈利而消极协助，对于那些拒不协助、消极协助的金融机构法院应依法 ...
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票据法》第三十八条规定：承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。据此，银行为企业开立承兑汇票时即为已对汇票承兑，而银行在汇票 ，以追究企业法定代表人及相关责任人的法律责任，银行作为金融机构应当规范自己的金融活动行为，不要为盈利而消极协助，对于那些拒不协助、消极协助的金融机构法院应依法 ...
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有关规定计算，计算费用的人数不超过2人。 二、鉴定机构 医疗过错如果医疗行为由司法鉴定机构进行司法过错鉴定，结论存在医疗过错的，则适用《民法通则》 及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭;有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合; (五)住院伙食补助费： ...
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王某向张某提出，想借用其商品房买卖合同书抵押贷款，张某将购房合同书及相关票据交给王某。被告人在多次贷款未果后，遂产生变卖该房屋的想法。其在 结婚证、授权委托书将房屋过户出售，属采取了秘密手段。 第二种观点认为，被告人的行为构成诈骗罪，理由是被告人王某为达到其非法占有被害人房屋的目的，向房地产公司工作 ...
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王某向张某提出，想借用其商品房买卖合同书抵押贷款，张某将购房合同书及相关票据交给王某。被告人在多次贷款未果后，遂产生变卖该房屋的想法。其在 结婚证、授权委托书将房屋过户出售，属采取了秘密手段。 第二种观点认为，被告人的行为构成诈骗罪，理由是被告人王某为达到其非法占有被害人房屋的目的，向房地产公司工作 ...
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贴现银行的查询传真、电报等文件，然后盗用银行的名义回电予以“确认”，因此作案屡屡得手。银行、邮局和贴现银行的个别工作人员禁不起金钱的诱惑，明知是违法犯罪行为仍甘当不法分子的“马前卒”。如犯罪嫌疑人李惠龙明知关家新等利用假银行承兑汇票进行诈骗活动，仍利用其在中国银行河源分行工作之便，为关家新等人截取“ ...
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，是服务贸易还是商品贸易，要分清它的性质。我们金融中也有许多行为，票据行为、证券交易的行为等，哪个是合法的，哪个是违法的，哪个是有效的，哪个是 我们知道，trust这个词本来是信托，后来就音译成为托拉斯了。这样的信托就成为垄断行为的一种法律机制。利用信托的办法，不一定要把财产集中起来，只要把投票权集中 ...
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；擅自动用国库库款或者财政专户资金；其他违反国家有关上解、下拨财政资金规定的行为。 60、国家机关以虚报、冒领等手段骗取财政资金的 61、国家机关截留、挪用 票据监（印）制章的 95、单位和个人其他违反财政收入票据管理规定的行为 （91-95项）处罚种类：没收违法所得和作案工具 法律依据：《财政违法 ...
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；擅自动用国库库款或者财政专户资金；其他违反国家有关上解、下拨财政资金规定的行为。 60、国家机关以虚报、冒领等手段骗取财政资金的 61、国家机关截留、挪用 票据监（印）制章的 95、单位和个人其他违反财政收入票据管理规定的行为 （91-95项）处罚种类：没收违法所得和作案工具 法律依据：《财政违法 ...
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