：转移存款，即将自己名下银行存款或股票账户资金等取出或转账到他人名下，导致离婚时其名下并无银行存款可分。虚假过户，即没有实际的买卖或赠与关系， 导致夫妻财产的减少。 上述共同特点就是财产所有权的改变。本案中，原告并无证据证明被告用存款购买基金、外借，且是否发生所有权转移，故无法认定被告存在隐藏转移财产 ...
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为诱饵，要求被害人办理银行卡和手机银行并存入一定现金证明其具有还款能力，再通过手机银行转账的方式将被害人银行卡中的资金占为己有。二人又邀约谭宗义 的绑定手机号码及密码属于非法获取行为。被告人的行为手段具有非法性，其通过发放虚假广告，冒充银行工作人员，以发放贷款为诱饵诱使被害人将被告人的手机绑定在被害人 ...
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：转移存款，即将自己名下银行存款或股票账户资金等取出或转账到他人名下，导致离婚时其名下并无银行存款可分。虚假过户，即没有实际的买卖或赠与关系， 导致夫妻财产的减少。 上述共同特点就是财产所有权的改变。本案中，原告并无证据证明被告用存款购买基金、外借，且是否发生所有权转移，故无法认定被告存在隐藏转移财产 ...
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林业站原乡扶贫林场7 000亩林地林木。三被告与第三人在合伙经营过程中，因资金不足，向原告借款。2010年7月2日在广西宜州市盐业大酒店，三被告在原告 ，则不能机械断定两张借据上列明的数额即为借款数额，应当注意加大审查力度以防虚假债务。从原告交付借款看，是通过银行共三次汇款给第三人仅是700000元， ...
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林业站原乡扶贫林场7 000亩林地林木。三被告与第三人在合伙经营过程中，因资金不足，向原告借款。2010年7月2日在广西宜州市盐业大酒店，三被告在原告 ，则不能机械断定两张借据上列明的数额即为借款数额，应当注意加大审查力度以防虚假债务。从原告交付借款看，是通过银行共三次汇款给第三人仅是700000元， ...
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、传真、负责人姓名和电话，最后好是手机，等债务人的信 息，其实才提供可证明债权事实存在的证据，如送货单，交货单，托运单，对账单，欠条，借条，借据 对债务人进行强制清算，清理债务人的债权债务，财务收支情况，如发现债务人的股东抽逃出资，虚假出资，挪用债务人资金等情形，可要求法院追加债务人股东承担赔偿责任。...
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假借订立合同，恶意进行磋商；（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（三）有其他违背诚实信用原则的行为。 9.认购保障权。现实中购房者 依法中止履行合同权：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有经营状况严重恶化，转移财产、抽逃资金，以逃避债务，丧失商业信誉，有丧失或者可能丧失履行 ...
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假借订立合同，恶意进行磋商；（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（三）有其他违背诚实信用原则的行为。 9.认购保障权。现实中购房者 依法中止履行合同权：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有经营状况严重恶化，转移财产、抽逃资金，以逃避债务，丧失商业信誉，有丧失或者可能丧失履行 ...
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田先生没有能力购买该机组为由，要求先存入160万元到银行，作为购买该机组的“资信证明”。今年2月9日和16日，田先生分两次将160万元现金存入账户，并 “内部处理品”时，一定要提高警惕。如果你与“卖方”联系洽谈后，他以你是否有购买资金、需验资为由，要求你将银行卡或存折复印件及密码传真告诉他时，应该立即 ...
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是进出口业务中最重要的识别。“真实性”审核就是排除“四自三不见”业务,排除误入虚假业务陷阱。如何把住真实性呢?笔者认为:①应具备“五有”,即在出口业务中,有 或委托书签字的文书。特别要强调签约地在本地区。□□在进口合同中,强调证明进口商品质量标准、评估条款、保护性条款、检验条款、运输要求等。在出口合同 ...
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