在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为 具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既要考虑集资诈骗 ...
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在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为 具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既要考虑集资诈骗 ...
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等国的跨国诈骗行为，以及四处泛滥的“减价”或“赠送”广告。一位欧洲议员表示，新的法令将使欧盟各国协调司法行动，让诈骗者无处藏身，面临法律制裁。记者 和投诉措施。由欧洲议会通过的该法案是欧盟委员会2003年6月提交的，以统一各国对企业欺诈消费者的行为采取有效打击，进一步明确受害消费者的权利，保障消费者 ...
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中介”。一些存款单位利欲熏心，贪图高息，违反财务纪律，甚至于先贷款、再存款，以求高息。金融运行的不规范给一些犯罪分子提供了浑水摸鱼的机会，使犯罪分子屡屡 这些“金融掮客”有恃无恐。天津市高级人民法院副院长范春明说，遏制金融诈骗犯罪高发，在相关法律、法规、规章、制度上，都有必要进一步完善。比如，“资金 ...
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利已从东四北调任东安门当分理处主任。１９９８年９月，朱江欲使用马萍以天津鑫万房地产开发公司名义存入中行东安门分理处的人民币３０００万元。按银行规定，外地 心理时认为，朱江显然并非“高智商犯罪”，而且他“连相关的法律都不懂……到现在都不承认自己在诈骗，而是一种非正常的借贷关系”。很显然，案犯的作案手段 ...
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案发后，被告人苏成德的亲属退出赃款２万元。【审判】福建省德化县人民检察院以被告人苏成德犯信用卡诈骗罪，数额巨大，向德化县人民法院提起公诉。被告人苏成 。１９９５年４月２０日，最高人民检察院、最高人民法院《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》第三条规定：“行为人恶意透支构成犯罪的， ...
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千万，神州数码、英迈国际、佳杰科技三大分销商无一幸免，被华杰傲天以各种手段牵扯货款均过百万；今年6月28日佳企天创总经理梁戎的失踪也 知名代理的渠道商涉嫌巨额诈骗，不能不让商界同仁扼腕。追求利润最大化是商业运作的使命，但是如果成为可以不择手段的唯一终极目标，结果就是突破所有的法律、道德和商业文化的底线 ...
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把这种用最高达100%%的高额利息来吸引事主借钱的做法称之为诈骗。而对于这种违反常规的行为，管凤仙只是以“不懂法”轻描淡写地带过。管凤仙说，她借钱是为了 仙还曾向自己女儿的班主任等多人借款。由于这些被害人都在公安机关作过证,按法律规定不允许旁听。一名北京老太太因为全部积蓄都被骗走，又听说赃款至今还没有 ...
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引起人们关注——波及26省市涉案金近2千万假军校击碎考生“从军梦”利用考生求学心切，以搭桥引线推荐入学为由骗取钱财的事并不鲜见，而一些骗子不满足于小打小闹，寻思着 垂礼、梁秀庭、李宗正在内的6名被告，目前正在看守所等待法律的制裁。“以往的诈骗大都是‘硬骗’，骗到钱就走人。而现在的犯罪分子更狡猾了。” ...
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电子系统有误，使银行和持卡人之间存在严重对立。尚需完善的法律《刑法》第196条规定，信用卡诈骗有四种表现形式：伪造、使用非卡、冒用、恶意透支， 信用卡诈骗行为其认定标准过于原则化，缺乏可操作性。如对于恶意透支的主观认定为“持卡人以非法占有为目的，超过规定限制限额或规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不 ...
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